بحر العرب تعلن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية

يسر مجلس إدارة شركة بحر العرب لأنظمة المعلومات أن تعلن للسادة المساهمين نتائج اجتماع الجمعية العامة الغير العادية (الاجتماع الثاني) والتي عقدت في تمام الساعة (20:00) مساءً يوم الاربعاء 28 /02/ 1445هـ الموافق 13 /09 /2023م عبر وسائل التقنية الحديثة.

ونظراً لعدم اكتمال النصاب القانوني في الاجتماع الأول فقد انعقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من الوقت المقرر لعقد الاجتماع الأول حيث اكتمل النصاب القانوني وبلغت نسبة الحضور ( عن بعد ) ما يمثل 30.09 % من إجمالي أسهم الشركة.

1. الأستاذ/ محمد صالح السحيباني ( رئيس مجلس الإدارة)

2. المهندس / عبدالعزيز محمد الخليفة.

3. الأستاذ/ هيثم محمد السحيباني.

4. الأستاذ/ عبدالله محمد الحواس.

5. الأستاذ/ أحمد سليمان الجاسر.

6. الأستاذ / تركي ناصر الدهمش.

الغياب من أعضاء مجلس الإدارة

1. الأستاذ/ نبيل عبدالله المبارك.

1. الأستاذ/ أحمد سليمان الجاسر( رئيس لجنة المراجعة)

2. الأستاذ/ عبدالله محمد الحواس ( رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت)

1. الموافقة على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة القادمة والتي تبدأ من تاريخ 2023/09/17م ومدتها ثلاث سنوات، حيث تنتهي بتاريخ 2026/09/16م. والأعضاء الذين تم انتخابهم هم :

- الأستاذ / محمد صالح محمد السحيباني.

-الأستاذ/ هيثم بن محمد بن صالح السحيباني.

-الأستاذ/ تركي ناصر سليمان الدهمش.

- الأستاذ/ عبدالله محمد ناصر الحواس.

- الأستاذ/ أحمد سليمان محمد الجاسر.

-الدكتور / أحمد سراج عبدالرحمن خوقير.

- الأستاذ/ صالح محمد جريدي العجيان

-المهندس / عبدالعزيز محمد علي الخليفة.

2. الموافقة على تجزئة القيمة الأسمية للسهم وفقاً لما يلي:

- القيمة الأسمية للسهم قبل التعديل :(10) ريال سعودي.

- القيمة الأسمية للسهم بعد التعديل :(1) ريال سعودي.

- عدد الأسهم قبل التعديل: 10,000,000 سهم.

- عدد الأسهم بعد التعديل : 100,000,000 سهم .

- لا يوجد أي تغيير في رأس المال قبل وبعد عملية تجزئة الأسهم.

- تاريخ النفاذ :في حال الموافقة على البند ، سيكون قرار التجزئة نافذاً على جميع مساهمي الشركة المالكين للأسهم يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية التي قُرر فيها تجزئة الأسهم.

وسوف يتم تطبيق أثر القرار على سعر السهم ابتداءً من يوم العمل التالي لانعقاد الجمعية على أن يتم تطبيق عدد الأسهم في محافظ المساهمين في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية التي قٌرر فيها تجزئة الأسهم.

- تعديل المادة(7) من النظام الأساس المتعلقة برأس مال الشركة.

- تعديل المادة (8) من النظام الأساس المتعلقة بالاكتتاب في الأسهم.

3. الموافقة على تعديل نظام الشركة الأساس بما يتوافق مع نظام الشركات الجديد.

وفي حال وجود أي استفسارات ، الرجاء الاتصال بادارة علاقات المساهمين عبر الهاتف رقــم 920000559 أو 0114964444 تحويلة 111

أو عبر البربد الإلكتروني : IR@arabsea.com