أميانتيت تعلن فتح باب الترشح لعضوية مجلس الإدارة للدورة القادمة

يسر شركة أميانتيت العربية السعودية أن تعلن للسادة المساهمين عن فتح باب الترشح لعضوية مجلس إدارة الشركة لدورة قادمة اعتباراً من 01 يناير 2024م ولمدة أربع سنوات، وذلك لانتخاب خمسة أعضاء.

ويكون الترشح لعضوية مجلس الإدارة للدورة القادمة وفقاً للأحكام الواردة في نظام الشركات ولائحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية والنظام الأساس للشركة، بالإضافة إلى معايير عضوية مجلس الإدارة (مرفق) المعتمدة من الجمعية العامة العادية.

كما سيتم انتخاب أعضاء مجلس الإدارة للدورة القادمة خلال اجتماع الجمعية العامة القادم، والذي سيعلن عن موعده لاحقاً.

تُسلم طلبات الترشح كاملة خلال ساعات الدوام الرسمي للشركة، وذلك قبل تاريخ انتهاء باب الترشح عن طريق إرسالها على العناوين التالية:

أولاً: إرسالها بالبريد السريع على العنوان التالي:

شركة أميانتيت العربية السعودية

عناية / أمين سر لجنة الترشيحات والمكافآت

الشارع العاشر – المدينة الصناعية الأولى 8182 الرمز البريدي 32234 الدمام – المملكة العربية السعودية.

ثانياً: إرسالها على البريد الإلكتروني التالي: bod.elect@amiantit.com

على أن يتم إرسال أصول المستندات بالبريد السريع على العنوان الموضح في أولاً أعلاه.

ولمزيد من المعلومات والاستفسار نأمل التواصل على الرقم:

013-8471500 تحويلة 1117

يكون الترشح لعضوية مجلس الإدارة؛ وفقاً للأحكام الواردة في نظام الشركات ولائحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية، وأحكام نظام الشركة الأساس ولائحة لجنة الترشيحات والمكافآت وسياسة ترشيح أعضاء مجلس الإدارة بعد استيفاء الشروط التالية:

1- تقديم خطاب لإدارة الشركة يفيد برغبته في الترشُح خلال فترة الإعلان المحددة بشهر من فتح باب الترشيح، على أن يكون الخطاب مشفوعاً بسيرته الذاتية، ومؤهلاته، وخبرته في مجال أعمال الشركة وفق النماذج والمتطلبات النظامية ذات العلاقة. في حال كانت الوثائق التي يقدمها صادرة بلغة غير عربية فإنه يلزم تقديم نسخة مترجمة من مترجم معتمد ومصدق على الترجمة من الغرفة التجارية. وفي حال كانت الوثائق صادرة من خارج المملكة العربية السعودية فيجب تقديم الوثائق الأصلية مصدقة من سفارة المملكة العربية السعودية في ذلك البلد ومعتمدة من جهات الاختصاص في المملكة العربية السعودية.

2- تقديم بيان يتضمن أسماء الشركات المساهمة التي يشارك في عضوية مجالس إدارتها.

3- تقديم بيان بالشركات أو المؤسسات التي يشترك في إدارتها أو ملكيتها وتمارس أعمالاً شبيهة بأعمال الشركة.

4- الإفصاح لمجلس الإدارة والجمعية العامة عن أي حالات تعارض المصالح -وفق الإجراءات المقررة من الهيئة – وتشمل:

‌أ- وجود أي مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في الأعمال والعقود التي تتم لحساب الشركة.

‌ب- اشتراكه في عمل من شأنه منافسة الشركة، أو منافستها في أحد فروع النشاط الذي تزاوله.

5- تقديم بيان بعدد وتاريخ مجالس إدارات الشركات التي تولى عضويتها إذا كان قد سبق له شغل عضوية مجلس إدارة إحدى الشركات المساهمة، أما إذا كان قد سبق له شغل عضوية مجلس إدارة الشركة في دورات سابقة، فيجب عليه أن يرفق بياناً بالدورات التي شارك فيها، وتقوم الشركة بإكمال اللازم.

6- تعبئة وتوقيع نموذج الإفصاح رقم (3) الصادر من هيئة السوق المالية.

7- تعبئة نموذج رقم (1) السيرة الذاتية للمرشح لعضوية مجلس الإدارة باللغتين (العربية والانجليزية) (مرفق).

8- ارفاق صورة واضحة سارية المفعول من الهوية للأفراد وكذلك سجل الأسرة (للمتزوج).

وسوف تتولى لجنة الترشيحات والمكافآت دراسة طلبات المرشحين الواردة إليها وذلك بناء على ما نص عليه البند (2) من المادة الثانية والستون من لائحة حوكمة الشركات الصادرة من هيئة السوق المالية وكذلك البند 7-1-1 من سياسة ترشيح أعضاء مجلس الإدارة، وبالتالي سوف يقتصر التصويت في الجمعية العامة للدورة الجديدة للمجلس على المرشحين المستوفين للشروط والضوابط والمعايير الموضحة في هذا الإعلان، علما بأنه سيستخدم التصويت التراكمي لانتخاب أعضاء مجلس الإدارة.