عذيب للاتصالات تدعو مساهميها لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية الخامسة عشرة (الاجتماع الأول)

1- الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2023/3/31م ومناقشته(مرفق).

2- التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2023/3/31م (مرفق).

3- الاطلاع على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 2023/3/31م ومناقشتها (مرفق).

4- التصويت على تعيين مراجع حسابات الشـركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع (الثاني والثالث) والسنوي من العام 2024/2023، والربع الأول من العام 2025/2024، وتحديد أتعابه (مرفق).

5- التصويت على صرف مبلغ 2,104,255 ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2023/03/31م (مرفق).

6- التصويت على قرار مجلس الإدارة بتعيين ممثل شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسليكة (بتلكو) السيد/ ميثم عبدالله عاشور حسن (غيـر تنفيذي) بمجلس الإدارة ابتداء من 2023/04/11م لإكمال دورة المجلس حتـى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في 2023/10/25م خلفاً للعضو السابق السيد/ فيصل محمد نزيه قمحيه "غير تنفيذي" (مرفق السيرة الذاتية).

7- التصويت على الأعمال والعقود التـي تمت بين الشركة وشركة البحرين للإتصالات السلكية واللاسلكية (بتلكو) ويمثلها عضوي مجلس الإدارة السيد/ ميثم عبدالله عاشور حسن والسيد /عيسى عباس السبع والتي لهما فيها مصلحة غير مباشرة، والعقد عبارة عن تمرير ونقل حركة المكالمات الدولية المتبادلة بين الشركتين وبدون أي مزايا تفضيلية. وهي عبارة عن مدين بمبلغ 670,582 ريال سعودي (مرفق).

8- التصويت على تعديل المادة (3) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بـ أغراض الشركة (مرفق).

9- التصويت على تعديل المادة (22) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بـ صلاحيات رئيس المجلس ونائبه وأمين السر (مرفق).

10- التصويت على تعديل نظام الشركة الأساس بما يتوافق مع نظام الشركات الجديد، وإعادة ترتيب مواد النظام وترقيمها؛ لتتوافق مع التعديلات المقترحة (مرفق).

سيكون بإمكان المساهمين المسـجلين في خدمات تداولاتي التصويت عن بعد على بنود الجمعية ابتداءً من الساعة 01:00 صباحاً يوم الاثنين 05-02-1445هـ الموافق 21-08-2023م وحتـى نهاية وقت انعقاد الجمعية. كما يحق للمساهم مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجمعية و توجيه الأسئلة .

وسيكون التسـجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاحاً ومجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي: www.tadawulaty.com.sa

في حال وجود أي استفسار نأمل التواصل مع إدارة علاقات المستثمرين خلال أوقات الدوام الرسمي:

هـــــــــاتـف رقـــــــــم: 0115111100

رقــــــــــم الجوال: 0547478233

رقـــم الفاكس: 0181467100

البريد الإلكتروني : a.almishari@go.com.sa