| بند | توضيح |
|---|---|
| مقدمة |
يسر مجلس إدارة شركة البحر الأحمر العالمية
أن تدعو السادة المساهيمن للمشاركة والتصويت في اجتماع الجمعية العامة العادية الاجتماع الأول والمقرر انعقادها بمشيئة الله تعالى في تمام الساعة السابعة والنصف مسا ًء والموافق يوم الاربعاء الموافق 1445/01/29 الموافق 2023/08/16 عن طريق وسائل التقنية الحديثة |
| مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة |
عن طريق وسائل التقنية الحديثة من مقر الشركة
بمدينة الرياض |
| رابط بمقر الاجتماع | https://www.tadawulaty.com.sa |
| تاريخ انعقاد الجمعية العامة | 1445-01-29 الموافق 2023-08-16 |
| وقت انعقاد الجمعية العامة | 19:30 |
| حق الحضور | للمساهمين المقيدين في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الايداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة وبحسب الانظمة واللوائح، ويحق للمساهم إنابة من يختاره من غير أعضاء مجلس الإدارة. |
| النصاب اللازم لانعقاد الجمعية |
يكون اجتماع الجمعية العامة العادية صحيحا
بحضور من يمثلون ربع رأس المال على الاقل من مساهمي الشركة وفي حالة عدم اكتمال النصاب اللازم لعقد الاجتماع الاول سيتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الاول ويكون الاجتماع الثاني صحيحا اذا كان عدد الاسهم الممثلة فيه بعد موافقة الجهة المختصة |
| جدول أعمال الجمعية |
1)الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022م ومناقشته.
2)التصويت على تقرير مراجع الحسابات للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022م. 3)الاطلاع على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022م ومناقشتها. 4)التصويت على تعيين مراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين بناء" على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والرابع والسنوي من العام المالي 2023م وللربع الأول لعام 2024م وتحديد أتعابه. 5)التصويت على صرف مبلغ 3,386 مليون ريال كمكـافآت لأعضاء مجلس الإدارة عن العــــام المـــــــــالي المُنتهي في 31-12-2022م. 6)التصويت على تفويض مجلس الادارة بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة السابعة والعشرون من نظام الشركات وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة او حتى نهاية دورة مجلس الادارة المفوض ايهما اسبق وفقا للشروط الواردة في الائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمه المدرجة 7)التصويت على العقود التي تمت بين شركة البحر الأحمر العالمية وعضو مجلس الإدارة السيد/ صالح محمد عوض بن لادن وهي عبارة عن استئجار جزء من قطعة أرض في محافظة رابغ لبناء مجمع سكني لمنسوبي الشركات التي تتواجد بالمنطقة والتي لعضو مجلس الإدارة(الأسبق) السيد/ صالح محمد عوض بن لادن مصلحة مباشرة فيها، مقابل مبلغ سنوي قدره 883,391 ريال، ولا يوجد لهذا العقد أي شروط تفضيلية.علماً بأن عضوية السيد/ صالح بن لادن في مجلس إدارة شركة البحر الأحمر العالمية قد انتهت بتاريخ 09-05-2021 8)التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 31ديسمبر2022م |
| نموذج التوكيل |
 |
| حق المساهم في مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجمعية ونوجيه الأسئلة وكيفية ممارسة حق التصويت (مع ذكر تفاصيل خاصية التصويت الالكتروني ان وجد) |
بإمكان المساهمين المسجلين في خدمات تداولاتي
التصويت إلكترونياً عن بعد على بنود الجمعية بدءا 01:00 يوم 1445-01-25 ً من الساعة الموافق2023-08-12 وحتى نهاية وقت انعقاد الجمعية، وسيكون التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاحاً ومجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي : https://www.tadawulaty.com.sa |
| احقية تسجيل الحضور والتصويت | احقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد اجتماع الجمعية. كما ان احقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الاصوات |
| طريقة التواصل |
في حالة وجود اي استفسار يمكن التواصل مع
علاقات المساهمين من خلال : هاتف: 0133613451 فاكس0133614490: البريد الالكتروني: compliance@redseaintl.com |
| معلومات اضافية | لايوجد |
| الملفات الملحقة |
|
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}