لين الخير تعلن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول)

1- الأستاذ / سعود محمد عبدالله آل شريم – رئيس مجلس الإدارة

2- الأستاذ / مشعل محمد ناصر الكثيري – نائب رئيس مجلس الإدارة

3- الأستاذ / عبدالله محمد عبدالله آل شريم – العضو المنتدب والرئيس التنفيذي

4- الأستاذ / احمد ناصر احمد الصائغ – عضو مجلس الإدارة

1. الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر2022م بعد مناقشته

2. تم الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر2022م ومناقشته

3. تم الاطلاع على القوائم المالية للشركة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر2022م ومناقشتها.

4. الموافقة على ابراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 31/12/2022م

5. الموافقة على تعيين شركة المحاسبون المتحدون للاستشارات المهنية (RSM), كمراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية السنوية للعام المالي 2023م والنصف الأول من العام المالي 2024م وتحديد أتعابه

6. الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة السابعة والعشرين من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وذلك وفقاً للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة

7. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة تقدم العالمية للاتصالات وتقنية المعلومات والتي لكلاً من رئيس مجلس الإدارة (سعود محمد عبدالله آل شريم) والعضو المنتدب والرئيس التنفيذي (عبدالله محمد عبدالله آل شريم) مصلحة غير مباشرة فيها ، وهي عبارة عن (مدفوعات بالنيابة ومدتها عام ) علما بأن قيمة التعاملات للعام السابق هي مبلغ (1,849,650) ريال وقد بلغ الرصيد نهاية الفترة (صفر).

8. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة بصمة السلطان والتي لكلاً من رئيس مجلس الإدارة (سعود محمد عبدالله آل شريم) والعضو المنتدب والرئيس التنفيذي (عبدالله محمد عبدالله آل شريم) مصلحة غير مباشرة فيها ، وهي عبارة عن (معاملات بيع ومدتها عام ) علما بأن قيمة التعاملات للعام السابق هي مبلغ (4.770.708) ريال (ومعاملات شراء ومدتها عام ) بمبلغ (1.744.966) ريال وقد بلغ الرصيد نهاية الفترة (صفر)

9. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة مسايف والتي لكلاً من رئيس مجلس الإدارة (سعود محمد عبدالله آل شريم) والعضو المنتدب والرئيس التنفيذي (عبدالله محمد عبدالله آل شريم) مصلحة غير مباشرة فيها ، وهي عبارة عن (مدفوعات بالنيابة ومدتها عام ) علما بأن قيمة التعاملات للعام السابق هي مبلغ (183.108) ريال وقد بلغ الرصيد نهاية الفترة (صفر).

10. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والعضو المنتدب والرئيس التنفيذي (عبدالله محمد عبدالله آل شريم) والتي له مصلحة مباشرة فيها ، هي عبارة عن (مدفوعات بالنيابة ومدتها عام) علما بأن قيمة التعاملات للعام السابق هي مبلغ (4.308.463) ريال وقد بلغ الرصيد نهاية الفترة مبلغ (4.308.463) ريال