| بند | توضيح |
|---|---|
| مقدمة | تعلن شركة لازوردي للمجوهرات عن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الثالث) الذي انعقد يوم الاثنين بتاريخ 01-12-1444هـ الموافق 19-06-2023م ، في تمام الساعة 08:45 مساءً عن طريق وسائل التقنية الحديثة باستخدام منظومة تداولاتي. |
| مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة |
تم عقد الاجتماع بمدينة الرياض عن عن بعد باستخدام وسائل التقنية الحديثة.
www.tadawulaty.com.sa |
| تاريخ انعقاد الجمعية العامة | 1444-12-01 الموافق 2023-06-19 |
| وقت انعقاد الجمعية العامة | 20:45 |
| نسبة الحضور | 18.696% |
| أسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين للجمعية والمتغيبين |
حضر الاجتماع من أعضاء مجلس الإدارة عن طريق الاتصال المرئي:
1) السيد/ محمد ابراهيم جمعة الشروقي (رئيس مجلس الإدارة) 2) السيد/ عبدالله عبدالعزيز صالح العثيم (نائب رئيس مجلس الإدارة) 3) السيدة/ صباح خليل إبراهيم المؤيد (عضو مجلس الإدارة) 4) السيد/ سليم مارون فاخوري (عضو مجلس الإدارة) 5) السيد/ سعود غسان أحمد السليمان (عضو مجلس الإدارة)
بينما لم يتمكن الأعضاء التالية أسماؤهم من حضور الاجتماع بسبب ظروفهم الخاصة وقد أبلغوا المجلس بذلك، وهم: - السيد/ براين نورمان ديكي (عضو مجلس الإدارة) - السيد/ سامر محمد الخواشكي (عضو مجلس الإدارة) |
| أسماء رؤساء اللجان الحاضرين للجمعية او من ينيبونهم من أعضائها |
- السيدة/ صباح خليل المؤيد - رئيسة لجنة المراجعة
- السيد/ سليم مارون فاخوري - رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت - السيد/ سليم شدياق – عضو اللجنة التنفيذية وبالنيابة عن رئيس اللجنة التنفيذية |
| نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية |
1. تم الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2022م ومناقشته.
2. تم الاطلاع على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2022م ومناقشتها.
3. الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2022م.
4. الموافقة على تعيين شركة إبراهيم أحمد البسام وشركاه (PKF) محاسبون قانونيون كمراجع مستقل لحسابات الشركة بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية الأولية للربع الثاني والثالث والقوائم المالية السنوية للعام 2023م والربع الأول من عام 2024م، وتحديد أتعابه.
5. الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2022م بمبلغ اجمالي قدره (17,250,000) ريال سعودي بواقع(0.30) ريال سعودي للسهم الواحد والتي تمثل (3%) من رأس مال الشركة، على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق. هذا وسيبدأ توزيع الأرباح اعتباراً من يوم الخميس بتاريخ 1444/12/25هـ الموافق 2023/07/13م.
6. الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2023م، وتحديد تاريخ الاستحقاق والصرف وفقاً للائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.
7. الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في في الفقرة (1) من المادة السابعة والعشرين من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقاً للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.
8. الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2022م.
9. الموافقة على تعديل لائحة عمل مجلس الإدارة ومعايير عضوية مجلس الإدارة.
10. الموافقة على تعديل لائحة عمل لجنة المراجعة.
11. الموافقة على تعديل لائحة عمل لجنة الترشيحات والمكافآت.
12. الموافقة على تعديل سياسة مكافآت مجلس الإدارة واللجان المنبثقة من المجلس والإدارة التنفيذية.
13. الموافقة على تعديل نظام الشركة الاساس بما يتوافق مع نظام الشركات الجديد وإعادة ترتيب مواد النظام وترقيمها لتتوافق مع التعديلات المقترحة. |
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}