| بند | توضيح |
|---|---|
| مقدمة | يسر مجلس إدارة شركة الباحة للاستثمار والتنمية أن يدعو السادة المساهمين للمشاركة والتصويت في اجتماع الجمعية العمومية العامة غير العادية (الاجتماع الاول) عن طريق وسائل التقنية الحديثة والمقرر انعقاده بمشيئة الله في تمام الساعة السادسة والنصف من مساء يوم الثلاثاء بتاريخ 16/12/1444هـ الموافق 04/07/2023م عن طريق وسائل التقنية الحديثة باستخدام منظومة تداولاتي |
| مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة | مدينة الباحة – طرق الملك فهد - مقر الشركة وذلك عن طريق وسائل التقنية الحديثة. |
| رابط بمقر الاجتماع | www.tadawulaty.com.sa |
| تاريخ انعقاد الجمعية العامة | 1444-12-16 الموافق 2023-07-04 |
| وقت انعقاد الجمعية العامة | 18:30 |
| حق الحضور | المساهمين المقيدين في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الايداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة وبحسب الانظمة واللوائح وللمساهم الحق في مناقشة الموضوعات المدرجة في جدول اعمال الجمعية وتوجيه الأسئلة. |
| النصاب اللازم لانعقاد الجمعية | لا يكون اجتماع الجمعية العامة غير العادية صحيحاً الا إذا حضره مساهمون يمثلون نصف رأس المال على الأقل. فإذا لم يتوفر هذا النصاب في الاجتماع، سيتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول، ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً أذا حضر عدد من المساهمين يمثلون ربع رأس المال على الأقل. |
| جدول أعمال الجمعية |
1. التصويت على تعديل المادة (3) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بــ أغراض الشركة (مرفق)
2. التصويت على تعديل المادة (6) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بــ مدة الشركة (مرفق) 3. التصويت على تقسيم أسهم الشركة وفقاً لما يلي: - القيمية الاسمية قبل التعديل: عشرة ريالات (10) ريال سعودي. - القيمة الاسمية بعد التعديل: عشر هللات (0.10) ريال سعودي. - عدد الأسهم قبل التعديل: 29,700,000 سهم، تسعة وعشرون مليون وسبعمائة الف سهم. - عدد الأسهم بعد التعديل: 2,970,000,000 سهم، اثنان مليار وتسعمائة وسبعون مليون سهم. - لا يوجد تغير في رأس مال الشركة قبل وبعد عملية تقسيم الأسهم. تاريخ النفاذ: في حال الموافقة على البند، سيكون قرار التقسيم نافذاً على جميع مساهمي الشركة المالكين للاسهم يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز إيداع للأوراق المالية (إيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية، وسوف يتم تطبيق أثر القرار على سعر السهم ابتداء من يوم العمل التالي لانعقاد الجمعية، على ان يتم تطبيق القرار بالنسبة لعدد الأسهم في محافظ المساهمين في ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية التي قُرر فيها تقسيم الأسهم. - التصويت على تعديل المادة (7) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بــ رأس المال (مرفق) - التصويت على تعديل المادة (8) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بــ الاكتتاب في الأسهم (مرفق) 4. التصويت على تعديل المادة (19) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بــ صلاحيات المجلس (مرفق) 5. التصويت على تعديل المادة (21) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بــ صلاحيات الرئيس ونائب الرئيس والعضو المنتدب والرئيس التنفيذي (مرفق) 6. التصويت على تعديل نظام الشركة الأساس بما يتوافق مع نظام الشركات الجديد، وإعادة ترتيب مواد النظام وترقيمها؛ لتتوافق مع التعديلات المقترحة (مرفق) |
| نموذج التوكيل |
 |
| حق المساهم في مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجمعية ونوجيه الأسئلة وكيفية ممارسة حق التصويت (مع ذكر تفاصيل خاصية التصويت الالكتروني ان وجد) |
بإمكان السادة المساهمين الكرام المسجلين في خدمة تداولاتي التصويت عن بُعد على بنود الجمعية العامة غير العادية ابتداءً من الساعة الواحدة صباح يوم السبت بتاريخ 13/12/1444هـ (حسب تقويم أم القرى) الموافق 01/07/2023م وحتى نهاية وقت انعقاد الجمعية وسيكون التسجيل والتصويت في خدمة تداولاتي متاحاً ومجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي:
www.tadawulaty.com.sa |
| احقية تسجيل الحضور والتصويت | احقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد اجتماع الجمعية. كما ان احقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الاصوات |
| طريقة التواصل |
يمكنكم التواصل على البريد الإلكتروني
invest@albahacompany.com |
| الملفات الملحقة |
|
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}