الحاسوب تعلن نتائج إجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول)

حضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية أعضاء مجلس الإدارة التالية أسماؤهم:

-المهندس /حمد ابراهيم اللحيدان (رئيس مجلس الإدارة)

-الأستاذ / عزام عبدالعزيز الزبن (نائب رئيس المجلس)

-المهندس / عبدالله محمد الخويطر (عضو مجلس الإدارة)

-الأستاذ / علي عبدالكريم اللحيدان (عضو مجلس الإدارة)

1- تم الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31 / 12 / 2022 م ومناقشته.

2- الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2022م.

3- تم الاطلاع على القوائم المالية عن العام المنتهي في 31/12/2022م ومناقشتها.

4- الموافقة على تعيين شركة الخراشي وشركاه محاسبون قانونيون مراجعاً لحسابات الشركة وذلك لفحص وتدقيق القوائم المالية النصف سنوية والسنوية للعام المالي 2023م .

5- الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2022م.

6- الموافقة على صرف مبلغ (000, 130) ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 31/12/2022م.

7. الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن السنة المالية 2023 م.

8. الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الواردة في الفقرة ( 1 ) من المادة (27) من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس إدارة الشركة المفوض أيهما أسبق، وفقاً للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.

9. الموافقة على تعديل النظام الأساس للشركة ليتوافق مع نظام الشركات الجديد، وإعادة ترتيب مواد النظام وترقيمها؛ لتتوافق مع التعديلات المقترحة.

10. الموافقة على تعديل المادة (3) من نظام الشركة الأساس والمتعلقة بأغراض الشركة.

11. الموافقة على تعديل المادة (20) من نظام الشركة الأساسي والمتعلقة بصلاحيات المجلس.

12. الموافقة على قرار مجلس الإدارة بتعيين السيد / ابراهيم حمد ابراهيم اللحيدان - (عضو من خارج المجلس) عضواً في لجنة المراجعة ابتداءً من تاريخ 02/01/2023م وحتى نهاية فترة عمل اللجنة الحالية وذلك بدلاً من عضو اللجنة السابق السيد/ علي عبد الكريم ابراهيم اللحيدان (عضو مجلس الإدارة- تنفيذي) على أن يسري التعيين ابتداءً من تاريخ قرار التوصية الصادر في 02/01/2023م، ويأتي هذا التعيين وفقاً للائحة عمل لجنة المراجعة.

13. الموافقة على توصية مجلس الادارة بزيادة رأس مال الشركة من 14 مليون ريال الى 28 مليون ريال عن طريق منح أسهم مجانية لمساهمي الشركة وفقا لما يلي

•تتم الزيادة برسملة مبلغ (14,000,000) ريال سعودي من الأرباح المبقاة.

•سيتم منح المساهمين سهم مقابل كل سهم مملوكة.

•يبلغ عدد الأسهم قبل الزيادة (1,400,000) سهم وبعد الزيادة(2,800,000) سهم.

•نسبة الزيادة 100%

•تهدف هذه التوصية إلى مواكبة نمو الشركة وتوسع أعمالها وتقوية مركزها المالي.

•في حال الموافقة على البند، سيكون تاريخ أحقية أسهم المنحة لمساهمي الشركة المالكين للأسهم يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق. وفي حالة وجود كسور أسهم، سيتم تجميعها في محفظة واحدة لجميع حملة الأسهم، وتباع بسعر السوق، ثم توزع قيمتها على حملة الأسهم المستحقين للمنحة كل حسب حصته، خلال مدة لا تتجاوز 30 يوماً من تاريخ تحديد الأسهم المستحقة لكل مساهم.

•تعديل المادة (7) من نظام الشركة الأساس والمتعلقة برأس المال .

•تعديل المادة (8) من نظام الشركة الأساس والمتعلقة بالاكتتاب في الأسهم.