| بند | توضيح |
|---|---|
| مقدمة | تعلن شركة وطني للحديد والصلب عن نتائج اجتماع الجمعية العامة الغيرعادية والمتضمنة زيادة رأس مال الشركة (الاجتماع الأول) عن طريق وسائل التقنية الحديثة والذي عقد في تمام الساعة الثامنة مساءً يوم الثلاثاء 1444/11/17هـ الموافق 2023/06/06 م. |
| مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة غير العادية | مقر الشركة - الرياض - طريق الخرج القديم - حي هيت (عن طريق وسائل التقنية الحديثة) |
| تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية | 1444-11-17 الموافق 2023-06-06 |
| وقت انعقاد الجمعية العامة غير العادية | 20:00 |
| نسبة الحضور | 87.91 |
| أسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين للجمعية والمتغيبين |
عبدالكريم محمد عبدالعزيز الراجحي (رئيس مجلس الإدارة)
يوسف محمد عبدالرحمن الطريف (عضو مجلس الإدارة المنتدب والرئيس التنفيذي) مشعل عبد الكريم محمد الراجحي (نائب رئيس مجلس الإدارة) مشاري عبدالكريم محمد الراجحي (عضو مجلس إدارة) ياسر زومان سعد الزومان (عضو مجلس إدارة) محمد عبدالرحمن عمر الوسيدي (عضو مجلس إدارة) |
| أسماء رؤساء اللجان الحاضرين للجمعية او من ينوبون عنهم | ياسر زومان سعد الزومان (رئيس لجنة المراجعة) |
| نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية |
1- تم الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31 - 12 - 2022 م
2- الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31 - 12 - 2022 م
3- تم الاطلاع على القوائم المالية للشركة عن العام المالي المنتهي في 31 - 12 - 2022 م.
4- الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31 - 12 - 2022 م.
5- الموافقة على تعيين مراجع الحسابات البسام وشركاؤه وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية الأولية للربع الأول والثاني والثالث ، و السنوية من العام المالي 2023 م ، القوائم المالية الأولية للربع الأول والثاني والثالث ، و السنوية من العام المالي 2024 م والقوائم المالية الأولية للربع الأول من العام 2025 م .
6- الموافقة على سياسة مكافات أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة من مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية
7- السماح لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ / عبدالكريم محمد الراجحي بممارسة نشاط منافس لأعمال الشركة
8- السماح لنائب رئيس مجلس الإدارة الأستاذ / مشعل عبدالكريم محمد الراجحي بممارسة نشاط منافس لأعمال الشركة
9- السماح لعضو مجلس الإدارة الأستاذ / مشاري عبدالكريم محمد الراجحي بممارسة نشاط منافس لأعمال الشركة
10- الموافقة على زيادة رأس مال الشركة عن طريق منح أسهم مجانية لمساهمي الشركة من خلال رسملة 60,550,000 ريال سعودي من الأرباح المبقاة وذلك بمنح سهم واحد لكل سهمين مملوكين . رأس المال قبل الزيادة : 121,100,000 ريال سعودي مقسمه إلى 12,110,000 سهم عادي رأس المال بعد الزيادة : 181,650,000 ريال سعودي مقسمه إلى 18,165,000 سهم عادي نسبة الزيادة : 50% ، سبب الزيادة : تعزيز خطة النمو الإستراتيجي والتأكيد على ملائتها المالية تاريخ أحقية أسهم المنحة لمساهمي الشركة المالكين للأسهم يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق وفي حالة وجود كسور أسهم، سيتم تجميعها في محفظة واحدة لجميع حملة الأسهم، وتباع بسعر السوق، ثم توزع قيمتها على حملة الأسهم المستحقين للمنحة كل حسب حصته، خلال مدة لا تتجاوز 30 يوماً من تاريخ تحديد الأسهم المستحقة لكل مساهم.
تعديل المادة (7) من نظام الشركة الأساس والمتعلقة برأس المال
تعديل المادة (8) من نظام الشركة الأساس والمتعلقة بالاكتتاب بالأسهم
11- الموافقة على تعديل نظام الشركة الأساسي لموائمته مع نظام الشركات الجديد
12- الموافقة على سياسة ومعايير وإجراءات العضوية في مجلس الإدارة
13- الموافقة على سياسة توزيع الأرباح
14-الموافقة على لائحة الحوكمة
15- الموافقة على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة القادمة التي تبدأ من تاريخ 02 يوليو 2023م ومدتها ثلاث سنوات ميلادية تنتهي في 01 يوليو 2026م :- وهم كلاً من: عبد الكريم محمد الراجحي يوسف محمد الطريف مشعل عبدالكريم الراجحي مشاري عبدالكريم الراجحي محمد عبدالرحمن الوسيدي ياسر زومان الزومان
16- الموافقة على تعديل لائحة عمل لجنة المراجعة |
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}