الكيميائية تدعو مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول)

1. الإطلاع على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022م و مناقشتة.

2. الإطلاع على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022م و مناقشتها.

3. التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022م.

4. التصويت على صرف مبلغ SAR 2,250,000 ريال سعودي مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022م.

5. التصويت على ماتم توزيعه من أرباح للشركة عن الربع الثالث من العام المالي 2022م، و بواقع 0,50 نصف ريال للسهم الواحد، وبما نسبته 5% من رأس مال الشركة، وبمبلغ إجمالي 42,160,000 ريال سعودي.

6. التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2022م.

7. التصويت على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، و ذلك لفحص و تدقيق القوائم المالية للربع الثالث و السنوي من العام المالي 2023م و الربع الأول و الثاني لعام 2024م و تحديد أتعابه.

8. التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2023م، وتحديد تاريخ الاستحقاق والصرف وفقاً للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة، وذلك بما يتناسب مع وضع الشركة المالي وتدفقاتها النقدية وخططها التوسعية والاستثمارية.

9. التصويت على تقسيم أسهم الشركة وفقاً لما يلي:

- القيمة الأسمية للسهم قبل التعديل : (10) ريال سعودي

- القيمة الأسمية للسهم بعد التعديل : (1) ريال سعودي

- عدد الأسهم قبل التعديل : (84,320,000) سهم

- عدد الأسهم بعد التعديل : (843,200,000) سهم

- لا يوجد تغير في رأس مال الشركة قبل وبعد عملية تقسيم الأسهم.

- تاريخ النفاذ: في حال الموافقة على البند ، سيكون قرار التقسيم نافذاً على جميع مساهمي الشركة المالكين للأسهم يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية ( إيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية. و سوف يتم تطبيق أثر القرار على سعر السهم ابتداءً من يوم العمل التالي لانعقاد الجمعية، على أن يتم تطبيق القرار بالنسبة لعدد الأسهم في محافظ المساهمين في ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية التي قُرر فيها تقسيم الأسهم.

- تعديل المادة رقم (7) من النظام الأساس المتعلقة برأس مال الشركة. ( مرفق ).

10. التصويت على تعديل النظام الأساس ليتوافق مع نظام الشركات الجديد الصادر بتاريخ 01/12/1443ه الموافق 30/06/2022م بمرسوم ملكي رقم (م/132) و تاريخ 01/12/1443ه . ( مرفق)

11. التصويت على وقف نسبة التجنيب و البالغة (10%) من صافي الأرباح لتكوين احتياطي نظامي للشركة، متى مابلغ الإحتياطي المذكور (30%) من رأس المال، بما يتماشى مع نظام الشركة الأساس المحدث.

12. التصويت على تعديل لائحة لجنة المراجعة (مرفق)

13. التصويت على تعديل لائحة لجنة الترشيحات والمكافآت (مرفق)

14. التصويت على تعديل سياسة مكافآت مجلس الإدارة و لجانه والإدارة التنفيذية لشركة الكيميائية السعودية القابضة (مرفق).

15. التصويت على تعديل سياسة ومعايير العضوية في مجلس الإدارة ( مرفق).

16. التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة السابعة والعشرون من نظام الشركات، و ذلك لمدة عام واحد من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقاً للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.

بإمكان المساهمين المسجلين في موقع خدمات تداولاتي التصويت إلكترونياً عن بعد على بنود الجمعية العامة غير العادية بدءاً من الساعة الواحدة صباحاً من يوم الأحد 29/11/1444هـ الموافق 18/06/2023م حتى نهاية وقت انعقاد الجمعية، وسيكون التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاحاً ومجانا لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي:

https://www.tadawulaty.com.sa

وفي حال وجود استفسار نأمل التواصل مع إدارة علاقات المساهمين على الرقم التالي: هاتف (0114515771) أو فاكس (0112066349) أو البريد الإلكتروني:

Shareholders.Affairs@saudichemical.com