| بند | توضيح |
|---|---|
| مقدمة | يسر مجلس إدارة شركة ثوب الأصيل ان يدعو السادة المساهمين للمشاركة والتصويت في اجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة (الاجتماع الأول) والمقرر انعقاده بمشيئة الله الساعة 8:00 مساءً يوم الثلاثاء بتاريخ 02/12/1444هـ الموافق 20/06/2023م وذلك عن طريق وسائل التقنية الحديثة. |
| مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة | عن طريق وسائل التقنية الحديثة بمقر الشركة في الرياض |
| رابط بمقر الاجتماع | www.tadawulaty.com.sa |
| تاريخ انعقاد الجمعية العامة | 1444-12-02 الموافق 2023-06-20 |
| وقت انعقاد الجمعية العامة | 20:00 |
| حق الحضور | يحق لكل مساهم من المساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الايداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة حضور اجتماع الجمعية وبحسب الأنظمة واللوائح، ويحق للمساهمين مناقشة الموضوعات المدرجة في جدول أعمال الجمعية العامة وتوجيه الأسئلة إلى أعضاء مجلس الإدارة ومراجع الحسابات. |
| النصاب اللازم لانعقاد الجمعية | لا يكون اجتماع الجمعية العامة غير العادية صحيحًا إلا إذا حضره مساهمون يمثلون نصف رأس المال على الأقل، فإذا لم يتوفر هذا النصاب في الاجتماع الأول وجهت الدعوة إلى اجتماع ثانٍ بعد ساعة من انتهاء المدة لانعقاد الاجتماع الأول ويكون الاجتماع صحيحًا إذا حضره عدد من المساهمين يمثل ربع رأس المال على الأقل. |
| جدول أعمال الجمعية |
1) الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31/12/2022م ومناقشته
2) التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2022م. 3) الاطلاع على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 31/12/2022 م ومناقشتها. 4) التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2022 م. 5) التصويت على تعيين مراجع حسابات للشركة من بين المرشحين حسب توصية لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2023 م والربع الأول من العام المالي 2024 م وتحديد أتعابه. 6) التصويت على صرف مبلغ (1,310,000) ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2022 م. 7) التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية على المساهمين بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2023م. 8) التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وورثة عبد الله الجديعي والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/فيصل بن عبد الله الجديعي وعضو مجلس الإدارة الأستاذ/محمد بن عبد الله الجديعي وعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ عبد الرحمن بن عبد الله الجديعي ولهم مصلحة غير مباشرة تتمثل بعقود تأجير محل ومستودعات لمدة عام بدون شروط تفضيلية علماً بأن قيمة التعاملات للعام المالي المنتهي بتاريخ 31/12/2022م هي (1.822.210) ريال. 9) التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين شركة الجديعي للأقمشة (شركة تابعة لشركة ثوب الأصيل) وورثة عبد الله الجديعي والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/فيصل بن عبد الله الجديعي وعضو مجلس الإدارة الأستاذ/محمد بن عبد الله الجديعي وعضو مجلس الإدارة الأستاذ عبد الرحمن بن عبد الله الجديعي ولهم مصلحة غير مباشرة تتمثل بعقود تأجير مستودع في جيزان لمدة عام بدون شروط تفضيلية علماً بأن قيمة التعاملات للعام المالي المنتهي بتاريخ 31/12/2022م هي (60،000) ريال 10) التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين شركة الجديعي للأقمشة (شركة تابعة لشركة ثوب الأصيل) وعضو مجلس الإدارة الأستاذ/محمد بن عبد الله الجديعي وله مصلحة مباشرة تتمثل بعقود تأجير معارض في المدينة المنورة لمدة عام بدون شروط تفضيلية علماً بأن قيمة التعاملات للعام المالي المنتهي بتاريخ 31/12/2022م هي (300,000) ريال. 11) التصويت على تقسيم أسهم الشركة وفقاً لما يلي: - القيمة الاسمية قبل التعديل (10) ريال للسهم. - القيمة الاسمية بعد التعديل (1) ريال للسهم. - عدد الأسهم قبل التعديل (40،000،000) سهم. - عدد الأسهم بعد التعديل (400،000،000) سهم. - لا يوجد تغير في رأس مال الشركة قبل وبعد تقسيم الأسهم. تاريخ النفاذ: في حال الموافقة على البند، سيكون قرار التقسيم نافذاً على جميع مساهمي الشركة المالكين للأسهم يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية التي قُرر فيها تقسيم الأسهم، وسوف يتم تطبيق أثر القرار على سعر السهم ابتداءً من يوم العمل التالي لانعقاد الجمعية، على أن يتم تطبيق عدد الأسهم في محافظ المساهمين في نهاية تداول ثاني يوم يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية التي قُرر فيها تقسيم الأسهم. - تعديل المادة (7) من النظام الأساس للشركة المتعلقة بـ(رأس المال). (مرفق) - تعديل المادة (8) من النظام الأساس للشركة والمتعلقة بـ(الاكتتاب في الأسهم). (مرفق) 12) التصويت على تعديل النظام الأساس للشركة بما يتوافق مع نظام الشركات الجديد. (مرفق) 13) التصويت على إعادة ترتيب مواد نظام الشركة الأساس وترقيمها، لتتوافق مع التعديلات المقترحة في حال الموافقة عليها. |
| نموذج التوكيل |
 |
| حق المساهم في مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجمعية ونوجيه الأسئلة وكيفية ممارسة حق التصويت (مع ذكر تفاصيل خاصية التصويت الالكتروني ان وجد) | بإمكان المساهمين المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت عن بعد على بنود الجمعية ابتداءً من الساعة 01:00 صباحاً يوم الجمعة بتاريخ 27/11/1444هـ الموافق 16/06/2023م وحتى نهاية وقت انعقاد الجمعية، علماً بأن التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاح مجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي: www.tadawulaty.com.sa |
| احقية تسجيل الحضور والتصويت | احقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد اجتماع الجمعية. كما ان احقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الأصوات |
| طريقة التواصل |
وفي حال وجود أي استفسار نأمل التواصل مع إدارة علاقات المساهمين على العنوان التالي:
شركة ثوب الأصيل ص.ب 11426 الرياض 23236 هاتف 0114652000 تحويلة 777 فاكس 0114653000 salhadif@alaseel.com |
| الملفات الملحقة | |
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}