ابيكو تدعو ﻣﺳﺎھﻣﯾﮭﺎ لحضور اﺟﺗﻣﺎع اﻟﺟﻣﻌﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻌﺎدﯾﺔ ﻋن طرﯾﻖ وﺳﺎﺋل اﻟﺗﻘﻧﯾﺔ اﻟﺣدﯾﺛﺔ

ﯾﻌﺗﺑر إﺟﺗﻣﺎع اﻟﺟﻣﻌﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ العادية صحيح إذا ﺣﺿره ﻣﺳﺎھﻣون ﯾﻣﺛﻠون ﻣﺎ ﻻ ﯾﻘل ﻋن ربع رأس

اﻟﻣﺎل، وإذا ﻟم ﯾﺗوﻓر اﻟﻧﺻﺎب اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ اﻟﻣطﻠوب ﻟﻌﻘد ھذا اﻹﺟﺗﻣﺎع، ﯾﺟب ﻋﻘد إﺟﺗﻣﺎع ﺛﺎن خلال ثلاثون يوماً التالية للإجتماع السابق، و اﻹﺟﺗﻣﺎع اﻟﺛﺎﻧﻲ ﯾﻌﺗﺑر صحيحا إذا ﺣﺿره أي ﻋدد ﻣن اﻟﻣﺳﺎھﻣﯾن ﯾﻣﺛﻠون أي ﻋدد ﻣن اﻷﺳﮭم.

1- الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31-12-2022م ومناقشته.

2- التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31-12-2022م.

3- الإطلاع على القوائم المالية عن الفترة المنتهية في 31-12-2022م ومناقشتها.

4- التصويت على قرار مجلس الإدارة بتعيين السيد/ أزهر ميدو محي الدين كنجي عضواً (مستقل) بمجلس الإدارة ابتداءً من تاريخ تعيينه في 22-01-2023م لإكمال دورة المجلس حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في 20-06-2026م خلفاً للعضو السابق السيد/ حسن عمر أبوبكر بالبيد عضواُ ( غير تنفيذي ).

5- التصويت على ابراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2022م.

6- التصويت على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة؛ و ذلك لفحص و مراجعة و تدقيق القوائم المالية للنصف الأول و السنوي من العام المالي 2023م و تحديد أتعابه.

7- التصويت على صرف مبلغ 20000 ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2022م.

بإمكان المساهمين الكرام التصويت عن بعد على جدول أعمال الجمعية وذلك من خلال خدمة التصويت الالكتروني عن طريق زيارة الموقع الالكتروني الخاص بتداولاتي

www.tadawulaty.com.sa

علماً بأن التسجيل في الخدمة والتصويت متاح مجاناً لجميع المساهمين، حيث يبدأ التصويت الالكتروني يوم الأربعاء 1444/11/11هـ الموافق 2023/05/31م الساعة (01:00) صباحاً وينتهي التصويت بنهاية وقت انعقاد الجمعية

سيتم تلقي أسئلة واستفسارات مساهمينا الكرام من خلال ما يلي

هاتف: 0126380101

جوال: 0502752113

بريد الكتروني: info@apico.com.sa