| بند | توضيح |
|---|---|
| مقدمة | يسر مجلس إدارة شركة النهدي الطبية ( شركة مساهمة سعودية) دعوة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية، والذي سيعقد بإذن الله عبر وسائل التقنية الحديثة، وذلك يوم الأربعاء 11/11/1444هـ الموافق 31/05/2023م، الساعة 18:30 للنظر في جدول الأعمال المرفق. |
| مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة | جدة- حي المرجان - طريق الملك عبالعزيز - عبر وسائل التقنية الحديثة |
| رابط بمقر الاجتماع | www.tadawulaty.com.sa |
| تاريخ انعقاد الجمعية العامة | 1444-11-11 الموافق 2023-05-31 |
| وقت انعقاد الجمعية العامة | 18:30 |
| حق الحضور | المساهمين المقيدين في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الايداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة وبحسب الانظمة واللوائح. |
| النصاب اللازم لانعقاد الجمعية | يكون اجتماع الجمعية العامة غير العادية صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون نصف رأس مال الشركة. |
| جدول أعمال الجمعية |
1. الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2022م ومناقشته.
2. الاطلاع على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2022م ومناقشتها. 3. التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2022م. 4. التصويت على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة؛ وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية الأولية الموحدة والموجزة للربع الثاني والثالث من السنة المالية 2023م، والربع الأول من السنة المالية 2024م، بالإضافة إلى مراجعة القوائم المالية الموحدة والمنفصلة لشركة النهدي الطبية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023م، وتحديد أتعابه. 5. التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2022م. 6. التصويت على تعديل لائحة حوكمة الشركة . 7. التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن السنة المالية 2023م. 8. التصويت على صرف مبلغ (3,500,000) ريال كمكافآة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2022م. 9. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة راي العلم الطبية، والتي لرئيس مجلس الإدارة الاستاذ صالح سالم أحمد بن محفوظ مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن اتفاقية تقديم خدمات تحاليل طبية للشركة، علماً بأن قيمة التعاملات لعام 2023م هي (1,000,000) ريال سنوياً. 10.التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة الراجحي المصرفية للاستثمار ، والتي لعضو مجلس الإدارة الاستاذ عبداللطيف بن علي السيف مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن اتفاقية تبادل خدمات النقاط المكتسبة من برامج الولاء لكلا الشركتين، علماً بأن قيمة التعاملات لعام 2022 هي (24,000,000) ريال. 11.التصويت على تعديل نظام الشركة الأساس لموائمته مع نظام الشركات الجديد ( مرفق). |
| نموذج التوكيل |
 |
| التصويت الالكتروني | يحق للمساهمين المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت إلكترونياً عن بعد على بنود الجمعية بدءاً من الساعة 1:00 ، من صباح يوم الأحد الموافق 28/05/2023 م وحتى وقت انعقاد الجمعية. وسيكون التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاحاً ومجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي www.tadawulaty.com.sa |
| احقية تسجيل الحضور والتصويت | احقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد اجتماع الجمعية. كما ان احقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الاصوات |
| طريقة التواصل |
في حال وجود أي استفسار نأمل التواصل مع علاقات المستثمرين
تواصل عن طريق الهاتف : 0126535353 بريد الكتروني: IR@nahdi.sa |
| الملفات الملحقة |
|
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}