معادن تعلن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية الرابعة عشرة (الاجتماع الأول)

حضر الاجتماع أعضاء مجلس الإدارة التالية أسماؤهم:

1) معالي الأستاذ ياسر بن عثمان الرميان (رئيس مجلس الإدارة)

2) سعادة الدكتور عبدالعزيز بن صالح الجربوع (نائب رئيس مجلس الإدارة)

3) معالي الأستاذ سليمان بن عبدالرحمن القويز

4) معالي المهندس خالد بن صالح المديفر

5) سعادة الأستاذ ريتشارد أوبراين

6) سعادة الأستاذة صوفيا بيانشي

7) سعادة الأستاذ عبدالله بن صالح بن جمعه

8) سعادة الأستاذ روبرت ويلت

كما اعتذر عن الحضور كلاً من:

1) سعادة الدكتور محمد بن يحيى القحطاني

2) سعادة الدكتور جانيش كيشور

3) سعادة المهندسة نبيلة بنت محمد التونسي

رئيس لجنة المراجعة:

معالي الأستاذ سليمان بن عبدالرحمن القويز

رئيس اللجنة التنفيذية:

سعادة الأستاذ ريتشارد أوبراين

رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت:

سعادة الدكتور عبدالعزيز بن صالح الجربوع

رئيس لجنة السلامة والاستدامة:

سعادة الأستاذ عبدالله بن صالح بن جمعه

1. تم الاطلاع على القوائم المالية الموحدة للشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022م ومناقشتها.

2. الموافقة على تقرير مراجع الحسابات للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022م.

3. الموافقة على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022م.

4. تم الاطلاع على تقرير مجلس إدارة الشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022م ومناقشته.

5. الموافقة على تعيين برايس ووتر هاوس كوبرز (PwC) كمراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة؛ وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع (الأول والثاني والثالث) والسنوي للعامين 2023م، و2024م، وتحديد أتعابه.

6. الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس إدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022م؛

7. الموافقة على صرف مبلغ خمسة ملايين وستة عشر ألفا وستمائة وريالين وأربعة وسبعون هللة (5,016,602.74) ريال سعودي مكافآت وتعويضات لأعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022م.

8. الموافقة على قرار مجلس الإدارة بتعيين سعادة الأستاذة/ صوفيا بيانشي (عضو غير تنفيذي) بمجلس الإدارة ابتداءً من تاريخ التعيين 19/12/2022م لإكمال دورة المجلس حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في 24/10/2023م خلفاً للعضو السابق الدكتور سامويل والش (عضو غير تنفيذي).

9. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين معادن وصندوق الاستثمارات العامة ("الصندوق") والتي لأعضاء مجلس الإدارة التالية أسماؤهم مصلحة غير مباشرة فيها كونهم ممثلين للصندوق في مجلس إدارة معادن وهم: معالي الأستاذ ياسر الرميان ومعالي الأستاذ خالد المديفر والدكتور محمد القحطاني والسيد ريتشارد أوبراين والدكتور جانيش كيشور والسيدة صوفيا بيناكي، وهي عبارة عن اتفاقية مشروع مشترك لتأسيس شركة لغرض الاستثمار في الأصول التعدينية على الصعيد الدولي. وسيبلغ رأس مال الشركة المزمع تأسيسها الأولي المدفوع مائة وسبعة وثمانون مليون وخمسمائة ألف (187,500,000) ريال سعودي. وستقوم معادن بدفع حصتها في الشركة البالغة خمسة وتسعون مليوناً وستمئة وخمسة وعشرون ألفاً (95,625,000) ريال سعودي من مواردها الخاصة. وفي حال تطور أعمال الشركة وحاجتها إلى تمويل إضافي، فستلتزم معادن والصندوق بتمويل الشركة بمبلغ إجمالي يصل إلى إحدى عشر مليار وتسعمائة واثنان وخمسون مليون ومائتان وخمسة آلاف وثمانمائة وثمامون (11,952,205,880) ريال سعودي، وعليه، فسيكون الحد الأقصى لاستثمار معادن في الشركة مبلغ ستة مليارات وخمسة وتسعون مليوناً وستمئة وخمسة وعشرون ألفاً (6,095,625,000) ريال سعودي ما لم يتفق الأطراف على غير ذلك. وستكون مدة الاتفاقية ممتدة طوال مدة الشركة المزمع تأسيسها في وثائقها التأسيسية مالم يتم إنهاؤها بموجب بنودها وامتنع الأعضاء المشار إليهم في هذا البند من التصويت على هذا البند. وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية.