| بند | توضيح |
|---|---|
| مقدمة | يسر مجلس إدارة الشركة الشرقية للتنمية دعوة المساهمين الكرام للمشاركة والتصويت في اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول) والمقرر انعقادها عن طريق وسائل التقنية الحديثة بمشيئة الله تعالى في تمام الساعة (21:00) يوم الثلاثاء 11/04/2023م الموافق 20/09/1444هـ. |
| مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة غير العادية |
الدمام - حي النخيل طريق الملك خالد بن عبدالعزيز مبنى برج الساعة
عن طريق وسائل التقنية الحديثة |
| رابط بمقر الاجتماع | http://www.tadawulaty.com.sa |
| تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية | 1444-09-20 الموافق 2023-04-11 |
| وقت انعقاد الجمعية العامة غير العادية | 21:00 |
| حق الحضور | يحق لكل مساهم من المساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة حضور اجتماع الجمعية وبحسب الأنظمة واللوائح |
| النصاب اللازم لانعقاد الجمعية | ويكون اجتماع الجمعية العامة الغير عادية صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون نصف رأس المال على الأقل. وإذا لم يتوفر النصاب اللازم لعقد هذا الاجتماع الأول، سيتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول، ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون ربع رأس المال على الأقل. |
| جدول الاعمال |
1. التصويت على توصية مجلس الإدارة بزيادة رأس مال الشركة عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية بقيمة 225,000,000 مليون ريال سعودي ليصبح رأس المال بعد الزيادة 300,000,000 مليون ريال سعودي:
• أسباب زيادة رأس المال: تنفيذ مشاريع الشركة التشغيلية والتي تقوم على تنفيذ مشاريع حيوانية ونباتية. • المبلغ الإجمالي للزيادة: 225,000,000 ريال سعودي. • رأس مال الشركة قبل الزيادة: (75,000,000) ريال سعودي. • رأس مال الشركة بعد الزيادة: (300,000,000) ريال سعودي. • عدد الأسهم قبل الزيادة: (7,500,000) سهم. • عدد الأسهم بعد الزيادة: (30,000,000) سهم. • نسبة الزيادة في رأس المال: %300 من رأس مال الشركة. • طريقة زيادة رأس المال: سيتم إصدار عدد (3 ) سهم مقابل كل (1) سهم. • تاريخ الأحقية: في حال موافقة مساهمي الشركة في إجتماع الجمعية العامة غير العادية على زيادة رأس المال ستكون الأحقية لجميع مساهمي الشركة المقيدين بسـجلات الشركة لدى مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) بنهاية ثاني يوم تداول يلي انعقاد الجمعية العامة غير العادية التي تقرر فيها الزيادة. • تعديل المادة السابعة (7) من نظام الأساس للشركة والمتعلقة برأس المال. (مرفق) • تعديل المادة الثامنة (8) من نظام الأساس للشركة والمتعلقة بالاكتتاب في الأسهم (مرفق).
2. التصويت على تعديل نظام الشركة الأساس بما يتوافق مع نظام الشركات الجديد (مرفق)
3. التصويت على قرار مجلس الإدارة بتعيين الأستاذ بسام البقعاوي (من خارج المجلس) عضواً في لجنة المراجعة ابتداءً من تاريخ 12/02/2023م وحتى نهاية فترة عمل اللجنة الحالية بتاريخ 19/07/2023م وذلك بدلاً من عضو اللجنة السابق الدكتور جاسم الرميحي على أن يسري التعيين ابتداءً من تاريخ قرار التوصية الصادر في 12/02/2023م، ويأتي هذا التعيين وفقاً للائحة عمل لجنة المراجعة. (مرفق السيرة الذاتية) |
| نموذج التوكيل |
 |
| التصويت الالكتروني | علماً بأنه سيكون بإمكان المساهمين المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت عن بعد على بنود الجمعية ابتداءاً من الساعة 01:00 صباحا يوم الجمعة 16/09/1444هـ الموافق 07/04/2023م وحتى نهاية وقت انعقاد الجمعية ، وسيكون التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاحاً ومجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي www.tadawulaty.com.sa ، وفي حال وجود استفسار نأمل التواصل مع إدارة علاقات المساهمين البريد الالكتروني IBRAHIM@ASHARQIYAH.COM.SA هاتف 0138099439 تحويلة 44 |
| احقية تسجيل الحضور والتصويت | علماً بأن أحقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد الجمعية و أحقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الأصوات. |
| طريقة التواصل |
في حال وجود استفسار نأمل التواصل مع إدارة علاقات المساهمين على الرقم التالي: هاتف : 0138099439 تحويلة 44 ، أو فاكس رقم: 0138099438
البريد الالكتروني IBRAHIM@ASHARQIYAH.COM.SA |
| الملفات الملحقة |
|
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}