| بند | توضيح |
|---|---|
| مقدمة | يسر مجلس إدارة شركة تهامة للإعلان والعلاقات العامة والتسويق أن يدعو السادة المساهمين للمشاركة والتصويت في اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الثالث) والمقرر انعقادها بمشيئة الله تعالى في تمام الساعة التاسعة والربع مساء يوم الأحد 11-09-1444هــ الموافق 02-04-2023م، في مقر الشركة وعن طريق وسائل التقنية الحديثة باستخدام منظومة تداولاتي، وذلك حرصا على سلامة المساهمين. |
| مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة غير العادية |
المركز الرئيسي للشركة الرياض، طريق الملك فهد، البناية الأولى، الدور الرابع، ومن خلال وسائل التقنية الحديثة
https://goo.gl/maps/M67yjU63Ts3EiQNY6 |
| رابط بمقر الاجتماع | www.any-meeting.com |
| تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية | 1444-09-11 الموافق 2023-04-02 |
| وقت انعقاد الجمعية العامة غير العادية | 21:15 |
| حق الحضور | يحق لكل مساهم من المساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة حضور اجتماع الجمعية وبحسب الأنظمة واللوائح. |
| النصاب اللازم لانعقاد الجمعية | وفقا للمادة (33) من النظام الأساسي للشركة يكون اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الثالث) صحيحاً أيا كان عدد الأسهم الممثلة فيه. |
| جدول الاعمال |
1-البند الأول: التصويت على زيادة رأس مال الشركة عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية بقيمة 350 مليون ريال سعودي ليصبح رأس المال بعد الزيادة 400 مليون سعودي:
- أسباب زيادة رأس المال: تمويل خطط التوسع والاستثمارات المستقبلية ودعم رأس المال العامل وسداد التزامات مالية. - طرق زيادة رأس المال: عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية بعدد 35,000,000 سهم (خمسة وثلاثون مليون سهم) عادية بقيمة 350,000,000 ريال سعودي (ثلاثمائة وخمسون مليون ريال سعودي) - الأحقية في الاكتتاب: ستكون الأحقية في الاكتتاب للمساهمين المالكين للأسهم يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية التي قررت زيادة رأس المال عن طريق طرح أسهم حقوق أولية والذين تظهر أسمائهم في سجل المساهمين الشركة لدى مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الجمعية العامة غير العادية - تعديل المادة السابعة من نظام الأساس للشركة والمتعلقة برأس المال. - تعديل المادة الثامنة من نظام الأساس للشركة والمتعلقة بالاكتتاب في الأسهم. 2-البند الثاني: التصويت على إضافة المادة الثالثة عشر من نظام الأساس للشركة والمتعلقة بسجل المساهمين. 3-البند الثالث: التصويت على تعديل المادة الرابعة عشر من نظام الأساس للشركة والمتعلقة بزيادة رأس المال. 4-البند الرابع: التصويت على تعديل المادة الخامسة عشر من نظام الأساس للشركة والمتعلقة بتخفيض رأس المال. 5-البند الخامس: التصويت على تعديل المادة السادسة عشر من نظام الأساس للشركة والمتعلقة بإدارة الشركة. 6-البند السادس: التصويت على تعديل المادة السابعة عشر من نظام الأساس للشركة والمتعلقة بانتهاء دورة المجلس أو اعتزال أعضائه. 7-البند السابع: التصويت على تعديل المادة الثامنة عشر من نظام الأساس للشركة والمتعلقة بالمركز الشاغر في المجلس 8-البند الثامن: التصويت على إضافة المادة التاسعة عشر من نظام الأساس للشركة والمتعلقة بالإفصاح عن المصلحة في الأعمال والعقود. 9-البند التاسع: التصويت على إضافة المادة العشرون من نظام الأساس للشركة والمتعلقة بتعارض المصالح والمنافسة واستغلال الأصول. 10-البند العاشر: التصويت على إضافة المادة الواحد والعشرون من نظام الأساس للشركة والمتعلقة بقاعدة تقييم القرارات. 11-البند الحادي عشر: التصويت على إضافة المادة الثانية والعشرون من نظام الأساس للشركة والمتعلقة بواجبات العناية والولاء. 12-البند الثاني عشر: التصويت على إضافة المادة الرابعة والعشرون من نظام الأساس للشركة والمتعلقة بيع أصول الشركة. 13-البند الثالث عشر: التصويت على تعديل المادة الثامنة والعشرون من نظام الشركة الأساس والمتعلقة باجتماعات المجلس. 14-البند الرابع عشر: التصويت على إضافة المادة التاسع والعشرون من نظام الشركة الأساس والمتعلقة بالإنابة في حضور الاجتماعات وسريان قرارات مجلس الإدارة. 15- البند الخامس عشر: التصويت على تعديل المادة السابعة والخمسون من نظام الشركة الأساس والمتعلقة بخسائر الشركة. 16-البند السادس عشر: التصويت على تعديل المادة التاسعة والخمسون من نظام الشركة الأساس والمتعلقة بانقضاء الشركة. 17-البند السابع عشر: التصويت على إضافة المادة الستون في نظام الشركة الأساس والمتعلقة بقرار تعيين المصفي. 18-البند الثامن عشر: التصويت على إضافة المادة الواحدة والستون في نظام الشركة الأساس والمتعلقة بعدم كفاية الأصول. 19-البند التاسع عشر: التصويت على إضافة المادة الثانية والستون فى نظام الشركة الأساس والمتعلقة بموائمة مواد النظام الاساس لنظام الشركات. 20-البند العشرون: التصويت على تعديل لائحة عمل لجنة المكافآت والترشيحات (مرفق). 21-البند الحادي والعشرون: التصويت على اعتماد سياسة مكافآت مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه والإدارة التنفيذية (مرفق). |
| نموذج التوكيل |
 |
| التصويت الالكتروني | ويسر الشركة إشعار المساهمين الكرام المسجلين في موقع خدمات (تداولاتي) الإلكتروني أنه يمكنهم التصويت عن بعد على بنود الجمعية، وذلك عن طريق زيارة موقع تداول باستخدام الرابط التالي www.tadawulaty.com.sa، علما بأن التصويت يبدأ من الساعة الواحدة (01:00) صباحاً يوم الاربعاء 07-09-1444هــ الموافق 29-03-2023م وحتى نهاية وقت انعقاد الجمعية. |
| احقية تسجيل الحضور والتصويت | احقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد اجتماع الجمعية. كما ان أحقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الأصوات ، وللمساهم الحق في مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجمعية وتوجيه الأسئلة. |
| طريقة التواصل | في حال وجود استفسار تأمل التواصل مع إدارة علاقات المساهمين هاتف رقم 0112079767 أو البريد الالكتروني investor-relations@tihama.com |
| الملفات الملحقة |
|
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}