| بند | توضيح |
|---|---|
| مقدمة | يسر مجلس إدارة شركة ينبع الوطنية للبتروكيماويات (ينساب) دعوة مساهميها الكرام إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية الخامسة عشر للشركة (الاجتماع الأول) والمقرر انعقادها بمشيئة الله تعالى في تمام الساعة السادسة والنصف من مساء يوم الثلاثاء 15 شعبان 1444هـ الموافق 7 مارس 2023م من مقر الشركة الرئيس بمدينة ينبع الصناعية عن طريق وسائل التقنية الحديثة باستخدام منظومة تداولاتي. |
| مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة | عن طريق وسائل التقنية الحديثة من مقر الشركة بمدينة ينبع الصناعية (وذلك من خلال استخدام منظومة تداولاتي) |
| رابط بمقر الاجتماع | https://www.tadawulaty.com.sa |
| تاريخ انعقاد الجمعية العامة | 1444-08-15 الموافق 2023-03-07 |
| وقت انعقاد الجمعية العامة | 18:30 |
| حق الحضور | يحق لكل مساهم من المساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية تسجيل الحضور الالكتروني والتصويت باستخدام منظومة تداولاتي في اجتماع الجمعية وبحسب الأنظمة واللوائح. |
| النصاب اللازم لانعقاد الجمعية | علما بأن النصاب القانوني لانعقاد الجمعية العامة العادية هو حضور مساهمون يمثلون نصف رأس المال على الأقل. وفي حالة عدم اكتمال النصاب اللازم لعقد الاجتماع سوف يتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الاول ويكون الاجتماع الثاني صحيحا أياً كان عدد الأسهم الممثلة فيه. |
| جدول أعمال الجمعية |
1.التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31م.
2.الاطلاع على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31م ومناقشتها.
3.الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31م ومناقشته.
4.التصويت على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة؛ وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع (الثاني والثالث) والسنوية من العام المالي 2023م والربع الأول من العام المالي 2024م وتحديد أتعابه.
5.التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31م.
6.التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بمبلغ (703,125,000) ريال على المساهمين عن النصف الثاني من العام 2022م بواقع (1.25) ريال للسهم الواحد والتي تمثل (12.5%) من القيمة الاسمية للسهم الواحد، على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق، سيتم الإعلان عن تاريخ توزيع الأرباح لاحقا.
7.التصويت على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة للدورة القادمة التي تبدأ من تاريخ 2023/03/16م ومدتها ثلاث سنوات تنتهي في تاريخ 2026/03/15م (مرفق السير الذاتية).
8.التصويت على تشكيل لجنة المراجعة وتحديد مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها للدورة الجديدة ابتداءً من تاريخ 2023/03/16م وحتى انتهاء الدورة في تاريخ 2026/03/15م، علماً أن المرشحين (المرفقة سيرهم الذاتية) هم: •الأستاذ إبراهيم بن محمد السيف •الأستاذ عبدالله بن عبدالمنعم السنان •الدكتور أحمد بن عبدالله المغامس
9.التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2023م. |
| نموذج التوكيل |
 |
| التصويت الالكتروني | بإمكان المساهمين الكرام التصويت عن بعد على جدول أعمال الجمعية وذلك من خلال خدمة التصويت الالكتروني عن طريق زيارة الموقع الالكتروني الخاص بتداولاتي www.tadawulaty.com.sa. علماً بأن التسجيل في الخدمة والتصويت متاح مجاناً لجميع المساهمين حيث يبدأ التصويت الالكتروني يوم الجمعة 11 شعبان 1444هـ الموافق 03 مارس 2023م الساعة (01:00) صباحاً وينتهي التصويت بنهاية وقت انعقاد الجمعية. |
| احقية تسجيل الحضور والتصويت | أحقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت بدء انعقاد الجمعية واحقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الأصوات. |
| طريقة التواصل | في حال وجود أي استفسارات حول بنود الجمعية او أي استفسارات أخرى الرجاء التواصل مع علاقات المستثمرين على هاتف 0143259514 أو 0143259528 أو عن طريق البريد الإلكتروني shares@yansab.sabic.com |
| الملفات الملحقة |
|
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}