| بند | توضيح |
|---|---|
| مقدمة | يسر مجلس إدارة شركة أملاك العالمية للتمويل العقاري دعوة مساهميها الكرام إلى حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول) والذي سيعقد بمشيئة الله تعالى عند الساعة 19:00مساءً من يوم الأربعاء بتاريخ 20/05/1444هـ الموافق 14/12/2022م، عن طريق وسائل التقنية الحديثة باستخدام منظومة تداولاتي |
| مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة | الرياض – حي الربيع – مبنى الشركة الرئيسي- عن طريق وسائل التقنية الحديثة |
| رابط بمقر الاجتماع | http://www.tadawulaty.com.sa |
| تاريخ انعقاد الجمعية العامة | 1444-05-20 الموافق 2022-12-14 |
| وقت انعقاد الجمعية العامة | 19:00 |
| حق الحضور | يحق لكل مساهم من المساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة تسجيل الحضور الإلكتروني والتصويت باستخدام منظومة تداولاتي في اجتماع الجمعية وبحسب الأنظمة واللوائح. |
| النصاب اللازم لانعقاد الجمعية | طبقاً للمادة (33) من النظام الأساسي للشركة، فإن النصاب القانوني لعقد اجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة هو حضور مساهمين يمثلون ما نسبته (50%) من رأس المال على الأقل، وفي حال عدم اكتمال النصاب، سيتم عقد اجتماع ثانٍ بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة للاجتماع الأول، ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون ما نسبته 25% من رأس المال على الأقل. |
| جدول أعمال الجمعية |
1. التصويت على تعديل المادة (1) من النظام الأساس والمتعلقة بالتأسيس. (مرفق)
2. التصويت على تعديل المادة (2) من النظام الأساس والمتعلقة باسم الشركة. (مرفق) 3. التصويت على تعديل المادة (3) من النظام الأساس والمتعلقة بأغراض الشركة. (مرفق) 4. التصويت على تعديل المادة (4) من النظام الأساس والمتعلقة بالمشاركة والتملك بالشركات. (مرفق) 5. التصويت على تعديل المادة (5) من النظام الأساس والمتعلقة بالمركز الرئيس. (مرفق) 6. التصويت على تعديل المادة (10) من النظام الأساس والمتعلقة بالقروض والسندات وأدوات الدين والصكوك التمويلية. (مرفق) 7. التصويت على تعديل المادة (13) من النظام الأساس والمتعلقة بشراء الشركة لأسهمها وبيعها وارتهانها. (مرفق) 8. التصويت على تعديل المادة (15) فقرة (1) من النظام الأساس والمتعلقة بزيادة رأس المال. (مرفق) 9. التصويت على تعديل المادة (16) من النظام الأساس والمتعلقة بتخفيض رأس المال.(مرفق) 10. التصويت على تعديل المادة (17) من النظام الأساس والمتعلقة بـإدارة الشركة.(مرفق) 11. التصويت على تعديل المادة (19) من النظام الأساس والمتعلقة بـالمركز الشاغر في المجلس.(مرفق) 12. التصويت على تعديل المادة (20) من النظام الأساس والمتعلقة بصلاحيات مجلس الإدارة.(مرفق) 13. التصويت على تعديل المادة (22) من النظام الأساس والمتعلقة باختصاصات وصلاحيات الرئيس والنائب والعضو المنتدب وأمين السر.(مرفق) 14. التصويت على تعديل المادة (26) من النظام الأساس والمتعلقة بحضور الجمعيات.(مرفق) 15. التصويت على تعديل المادة (28) من النظام الأساس والمتعلقة باختصاصات الجمعية العامة غير العادية.(مرفق) 16. التصويت على تعديل المادة (30) من النظام الأساس والمتعلقة بـدعوة الجمعيات.(مرفق) 17. التصويت على تعديل المادة (35) من النظام الأساس والمتعلقة بـقرارات الجمعيات.(مرفق) 18. التصويت على تعديل المادة (38) من النظام الأساس والمتعلقة بـتشكيل لجنة المراجعة.(مرفق) 19. التصويت على تعديل المادة (43) من النظام الأساس والمتعلقة بصلاحيات مراجع الحسابات. (مرفق) 20. التصويت على تعديل المادة (46) فقرة (3) من النظام الأساس والمتعلقة بـتوزيع الأرباح.(مرفق) 21. التصويت على تعديل المادة (52) من النظام الأساس والمتعلقة بـأحكام ختامية.(مرفق) |
| نموذج التوكيل |  |
| التصويت الالكتروني |
بإمكان المساهمين الكرام المسجلين في موقع تداولاتي التصويت عن بعد على بنود اجتماع الجمعية العامة غير العادية وذلك من خلال خدمة (التصويت الإلكتروني)، علماً بأن التصويت عن بُعد يبدأ من الساعة 1:00صباحاً من يوم السبت 16 جمادي الأول 1444هـ الموافق 10 ديسمبر 2022م، وحتى نهاية وقت انعقاد الجمعية من يوم الأربعاء 20 جمادي الأول 1444هـ الموافق 14 ديسمبر 2022م.
وعليه ندعو جميع مساهمي الشركة إلى المشاركة والتصويت عن بُعد عن طريق زيارة الموقع الإلكتروني الخاص بتداولاتي. علماً بأن التسجيل في خدمات تداولاتي والتصويت متاح مجاناً لجميع المساهمين على الرابط التالي : https://www.tadawulaty.com.sa |
| احقية تسجيل الحضور والتصويت | أحقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد اجتماع الجمعية. كما أن أحقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الأصوات |
| طريقة التواصل |
كذلك يمكن للمساهمين الكرام المشاركة في مداولات اجتماع الجمعية العامة غير العادية وإرسال استفساراتهم وأسئلتهم وذلك على العناوين الموضحة أدناه:
إدارة علاقات المساهمين الهاتف رقم :0112998689 ir@amlakint.com : بريد إلكتروني |
| الملفات الملحقة | |
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}