طلبت هيئة الرقابة المالية الألمانية من "دويتشه بنك" اتخاذ تدابير محددة لتحسين الجهود الرامية لمنع غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مهددة بغرامات ضد البنك.
وقالت هيئة "بافين" في بيان على موقعها على الإنترنت، إنها أمرت البنك في الثامن والعشرين من سبتمبر الماضي باتخاذ تدابير محددة أو مواجهة غرامات، في إطار المتطلبات التنظيمية التي تم فرضها على البنك منذ سبتمبر 2018.
وكان "دويتشه بنك" قد أنفق مليارات اليوروهات في حملت امتدت لعدة سنوات، من أجل سد الثغرات المستمرة في الضوابط الخاصة به.
وتعرض البنك الألماني إلى انتقادات متكررة من جانب العديد من الهيئات الرقابية العالمية، ما يشمل مجلس الاحتياطي الفيدرالي، بسبب وجود أوجه قصور فيما يتعلق بتدابير منع غسل الأموال.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}