| بند | توضيح |
|---|---|
| مقدمة | يسر مجلس إدارة شركة بنان العقارية دعوة المساهمين الكرام للمشاركة والتصويت في اجتماع الجمعية العامة العادية ( الاجتماع الأول ) والمقرر انعقادها عن طريق وسائل التقنية الحديثة بمشيئة الله تعالى في تمام الساعة 6.30 مساءاً ، يوم الاثنين بتاريخ 21/11/2022 م الموافق 27/4/1444هـ. |
| مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة | مركز الشركة الرئيسي بمدينة الرياض- عبر وسائل التقنية الحديثة. |
| رابط بمقر الاجتماع | www.tadawulaty.com.sa |
| تاريخ انعقاد الجمعية العامة | 1444-04-27 الموافق 2022-11-21 |
| وقت انعقاد الجمعية العامة | 18:30 |
| حق الحضور | المساهمين المقيدين في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الايداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة وبحسب الانظمة واللوائح. |
| النصاب اللازم لانعقاد الجمعية | طبقا للمادة (32) من النظام الأساسي للشركة يكون اجتماع الجمعية العامة العادية صحيحا اذا حضره مساهمون يمثلون ربع رأس المال. |
| جدول أعمال الجمعية |
1- التصويت على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة القادمة والتي تبدأ اعتباراً من تاريخ 26-12- 2022م ولمدة ثلاث سنوات ميلادية تنتهي في 25-12- 2025م. (مرفق السير الذاتية للمرشحين.)
2- التصويت على تشكيل لجنة المراجعة وتحديد مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها للدورة الجديدة ابتداءً من تاريخ 26-12-2022 وحتى انتهاء الدورة في تاريخ 25-12-2025م، علماً أن المرشحين (المرفقة سيرهم الذاتية) هم: 1- احمد سليمان سلامة المزيني – رئيساً (عضو مستقل) 2- خالد عبد العزيز سليمان الحوشان -عضواً (عضو من خارج المجلس) 3- عبد الرحمن خالد السلطان- عضواً (عضو من خارج المجلس)
3- التصويت على تفويض مجلس الإدارة لدورته الجديدة التي تبدأ من تاريخ 26-12-2022م، بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة الحادية والسبعون من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الادارة المفوض أيهما أسبق، وذلك وفقاً للشروط الواردة في الضوابط والاجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة. |
| نموذج التوكيل |  |
| التصويت الالكتروني |
بإمكان المساهمين المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت إلكترونياً عن بعد على بنود الجمعية بدءاً من الساعة 1:00 صباحاً يوم الخميس بتاريخ 17-11-2022م الموافق 23-04-1444هـ وحتى نهاية وقت انعقاد الجمعية، وسيكون التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاحاً ومجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي
www.tadawulaty.com.sa |
| احقية تسجيل الحضور والتصويت | احقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد اجتماع الجمعية. كما ان احقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الاصوات |
| طريقة التواصل |
وفي حال وجود استفسار، نأمل التواصل مع إدارة علاقات المستثمرين
شركة بنان العقارية هاتف: 0114808085 فاكس: 0114801457 بريد الكتروني: Info@bananrealestate.com |
| الملفات الملحقة | |
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}