"أبو معطي للمكتبات" تعلن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الثاني)

تعلن شركة عبدالله سعد محمد أبومعطي للمكتبات عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الثاني) والذي عقد في تمام الساعة 7:30 من مساء يوم الثلاثاء 24 / 02 / 1444هـ الموافق 20 / 09 / 2022م، وذلك عن طريق وسائل التقنية الحديثة .

ونظراً لعدم اكتمال النصاب القانوني في الاجتماع الاول فقد انعقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من الوقت المقرر لعقد الاجتماع الاول حيث اكتمل النصاب القانوني وبلغت نسبة الحضور (عن بعد) مايمثل 21,61% من اجمالي اسهم الشركة.

بحضور أعضاء مجلس الإدارة التالية أسمائهم:

1. الدكتور/ سعد بن عبدالله أبومعطي (رئيس مجلس الإدارة)

2. الأستاذ/ محمد بن عمير العتيبي (نائب رئيس مجلس الادارة)

3. الأستاذ/ محمد بن عبدالله أبومعطي

4. الأستاذ/ سعيد بن عمر باسعيد

5. الأستاذ/ يوسف بن محمد القفاري

6. الدكتور/ عمر بن محمد الريس

وقد اعتذر عن الحضور كل من :

1. الأستاذ/ عبدالله بن سعود الرشود

2. الأستاذ/ أحمد بن نجا الذيابي

3.الأستاذ/ مشاري بن عبدالرحمن النشمي

1. الأستاذ/ محمد بن عمير العتيبي (رئيس لجنة المراجعة)

2. الدكتور/ عمر بن محمد الريس (رئيس لجنة المكافآت والترشيحات)

1- الموافقة على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31/03/2022م.

2- الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31/03/2022م.

3- الموافقة على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 31/03/2022م.

4- الموافقة على تعيين مراجع حسابات الشركة مكتب المحاسبون المتحدون RSM من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث لعام 2022م والربع الرابع لعام 2023م والسنوية من 01/04/2022م إلى 31/03/2023م والربع الأول المنتهي في تاريخ 30/06/2023م وتحديد اتعابه.

5- الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بمبلغ (10,000,000) ريال على المساهمين عن الفترة المالية (2022/03/31م)، بواقع (0.5) ريال عن كل سهم وبنسبة 5% من رأس المال، على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق، سيتم الإعلان عن تاريخ توزيع الأرباح لاحقا.

6- الموافقة على صرف مبلغ (900,000) ريال مكافأة سنوية لأعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31/03/2022م.