"جبل عمر" تعلن نتائج إجتماع الجمعية العامة غير العادية التي تضمنت الموافقة على زيادة رأس المال (الاجتماع الأول)

حضر الاجتماع أعضاء مجلس الإدارة التالية أسماؤهم:

1. الأستاذ / سعيد محمد الغامدي (رئيس مجلس الإدارة)

2. الأستاذ / ثالب علي الشمري (نائب الرئيس)

3. الدكتور / عبد الرؤوف محمد مناع

4. الدكتور / أحمد عثمان القصبي

5. الأستاذ / هشام عبد العزيز الزيد

6. الأستاذ / ياسر عبد العزيز القاضي

7. الأستاذ / مهند سعود الرشيد

8. الأستاذ / عبد العزيز سليمان الراجحي

9. المهندس / محمد سلطان أبو ملحه

حضر الاجتماع رؤساء اللجان التالية أسماؤهم:

1. الأستاذ / ياسر عبد العزيز القاضي – رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت

2. الأستاذ / مهند سعود الرشيد - رئيس لجنة المراجعة

1. الموافقة على توصية مجلس إدارة الشركة بزيادة رأس مالها من تسعة مليار ومائتان وأربعة وتسعين مليون (9,294,000,000) ريال سعودي إلى أحد عشر مليار وخمسمائة وخمسة وأربعين مليون وثلاثمائة وواحد وأربعين ألف وستمائة وعشرين (11,545,341,620) ريال سعودي وزيادة عدد الأسهم من تسعمائة وتسعة وعشرون مليوناً وأربعمائة ألف (929.400.000) سهم إلى مليار ومائة وأربعة وخمسين مليون وخمسمائة وأربعة وثلاثين ألف ومائة واثنين وستين (1,154,534,162) سهم والتي تمثل زيادة بنسبة 24,22% في رأس المال الحالي للشركة لغرض تحويل جميع الديون المستحقة عليها لصندوق الإنماء مكة العقاري (بصفته الدائن) ("الصندوق") وذلك عن طريق إصدار (0,442) سهم عادي جديد في الشركة لمالكي وحدات الصندوق مقابل كل وحدة يملكونها في الصندوق ("الصفقة") وذلك بموجب أحكام الفقرة (ب) من المادة (138) من نظام الشركات وأحكام المادة (56) من قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة ووفقاً لشروط وأحكام اتفاقية الصفقة المبرمة بين الشركة ومدير الصندوق (نيابة عن الصندوق) بتاريخ 1/9/1443هـ (الموافق 2/4/2022م) ("اتفاقية الصفقة")، بما في ذلك الموافقة على الأمور التالية المتعلقة بالصفقة:

‌أ) ‌الموافقة على أحكام اتفاقية الصفقة.

‌ب) الموافقة على التعديلات المقترحة على النظام الأساس للشركة المتعلقة بالصفقة.

‌ج) الموافقة على تفويض مجلس إدارة الشركة، أو أي شخص مفوض من قبل مجلس الإدارة، بإصدار أي قرار أو اتخاذ أي إجراء قد يكون ضروريًا لتنفيذ أي من القرارات المذكورة أعلاه.

‌د) الموافقة على تعيين الأستاذ مازن فواز بغدادي – عضو مستقل - بمجلس الإدارة في المركز الجديد، ابتداءً من تاريخ موافقة الجمعية العامة وحتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في 29 يونيو 2024م ويعتبر هذا التعيين كجزء من شروط إبرام الصفقة.

2. الموافقة على الأعمال التي ستتم بين الشركة والصندوق والتي يوجد لعدد من أعضاء مجلس الإدارة مصلحة في الصفقة، وهم الدكتور/ عبد الرؤوف محمد مناع بصفته نائب رئيس مجلس إدارة في شركة سليمان الراجحي القابضة، والتي تملك وحدات في الصندوق والدكتور/ أحمد عثمان القصبي بصفته مالكاً لوحدات في الصندوق بشكل مباشر والأستاذ/ هشام عبد العزيز الزيد بصفته ممثل للهيئة العامة للأوقاف، والتي تملك وحدات في الصندوق والأستاذ/ عبد العزيز سليمان الراجحي بصفته عضو مجلس إدارة ومن كبار التنفيذيين في شركة سليمان الراجحي القابضة، والتي تملك وحدات في الصندوق والأستاذ/ مهند سعود الرشيد بصفته مالكاً لوحدات بشكل مباشر في الصندوق والأستاذ/ محمد سلطان أبو ملحه بصفته ممثل للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، والتي تملك وحدات في الصندوق، وطبيعة التعامل هي عبارة عن زيادة رأس مال الشركة من تسعة مليار ومائتان وأربعة وتسعين مليون (9,294,000,000) ريال سعودي إلى أحد عشر مليار وخمسمائة وخمسة وأربعين مليون وثلاثمائة وواحد وأربعين ألف وستمائة وعشرين (11,545,341,620) ريال سعودي وزيادة عدد الأسهم من تسعمائة وتسعة وعشرون مليوناً وأربعمائة ألف (929.400.000) سهم إلى مليار ومائة وأربعة وخمسين مليون وخمسمائة وأربعة وثلاثين ألف ومائة واثنين وستين (1,154,534,162) سهم والتي تمثل زيادة بنسبة 24,22% في رأس المال الحالي للشركة لغرض تحويل جميع الديون المستحقة عليها للصندوق (بصفته الدائن) وذلك عن طريق إصدار (0,442) سهم عادي جديد في الشركة لمالكي وحدات الصندوق مقابل كل وحدة يملكونها في الصندوق.