"تدوير" تعلن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول)

1. الأستاذ/ إياد عبدالعزيز النافع ( رئيس مجلس الإدارة)

2.الأستاذ/ عبدالعزيز عبدالله العقل

3.الأستاذ/ ناصر بن محمد الذويب

كما اعتذر عن الحضور الأعضاء التالية اسماؤهم:

1. الدكتور/ناصر عبدالرحمن الرشيد ( نائب رئيس مجلس الإدارة)

2. الأستاذ/ فوزي بن عبدالله السويح

3. المهندس/عبدالله بن عبدالمحسن الفارس

1.الموافقة على القوائم المالية للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2021م.

2.الموافقة على تقرير مراجع الحسابات للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2021م.

3.الموافقة على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2021م.

4. الموافقة على تقرير لجنة المراجعة للعام المنتهي في 31 ديسمبر 2021م.

5. الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2021م.

6. الموافقة على تعيين شركة بيكر تيلي وشركاؤه محاسبون قانونيون من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية النصف سنوية والسنوية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022م وتحديد أتعابه.

7.الموافقة على صرف مبلغ 180,000 ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي 2021م.

8.الموافقة على صرف مبلغ 35,000 ريال مكافأة لأعضاء لجنة المراجعة عن العام المالي 2021م.

9.الموافقة على صرف مبلغ إضافي بقيمة 75,000 ريال لمراجع حسابات الشركة "العظم والسديري وآل الشيخ وشركاؤهم" للعام المالي 2021م، وذلك نظيراً قيامه بأعمال إضافية.

10.الموافقة على تعديل المادة (2) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بـ (اسم الشركة).

11.الموافقة على تعديل المادة (3) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بـ (أغراض الشركة).

12.الموافقة على تعديل المادة (7) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بـ (رأس المال).

13.الموافقة على تعديل المادة (8) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بـ (الاكتتاب في الأسهم).

14.الموافقة على تعديل المادة (14) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بـ (سجل المساهمين).

15.الموافقة على تعديل المادة (19) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بـ (المركز الشاغر في المجلس).

16.الموافقة على تعديل المادة (20) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بـ (صلاحيات المجلس).

17. الموافقة على تعديل المادة (22) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بـ (صلاحيات الرئيس والنائب والعضو المنتدب وأمين السر).

18.الموافقة على تعديل المادة (24) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بـ (نصاب اجتماع المجلس).

19.الموافقة على تعديل المادة (26) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بـ (حضور الجمعيات).

20.الموافقة على تعديل المادة (31) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بـ (دعوة الجمعيات).

21.الموافقة على تعديل المادة (32) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بـ (سجل حضور الجمعيات).

22.الموافقة على تعديل المادة (35) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بـ (الموافقة في الجمعيات).

23.الموافقة على تعديل المادة (36) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بـ (قرارات الجمعيات).

24.الموافقة على تعديل المادة (39) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بـ (تشكيل اللجنة).

25.الموافقة على تعديل المادة (44) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بـ (صلاحيات مراجع الحسابات).

26.الموافقة على تعديل المادة (45) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بـ (السنة المالية).

27.الموافقة على تعديل المادة (46) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بـ (الوثاق المالية).

28.الموافقة على تعديل المادة (47) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بـ (توزيع الأرباح).

29.الموافقة على تعديل المادة (50) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بـ (خسائر الشركة).

30.الموافقة على إضافة مادة إلى نظام الشركة الأساس برقم (26) تتعلق بـ (تعارض المصالح).

31.الموافقة على إضافة مادة إلى نظام الشركة الأساس برقم (43) تتعلق بـ (لجنة الترشيحات والمكافآت).

32.الموافقة على إضافة مادة إلى نظام الشركة الأساس برقم (44) تتعلق بـ (لجان مجلس الإدارة).

33.الموافقة على حذف المادة (27) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (الجمعية التأسيسية).

34.الموافقة على حذف المادة (28) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (اختصاصات الجمعية التأسيسية).

35.الموافقة على حذف المادة (49) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (توزيع الأرباح للأسهم الممتازة).

36.الموافقة على إعادة ترقيم مواد نظام الشركة الأساس.