"ثمار" تعلن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول)

وقد حضر الاجتماع أعضاء مجلس الإدارة التالية أسماؤهم:

1- عبدالله عودة سليمان العنزي (رئيس مجلس الإدارة)

2- خالد اسعد تقي خاشقجي (نائب رئيس مجلس الإدارة)

3- ملفي مناحي ملفي المرزوقي (العضو المنتدب)

4- محمد عبدالوهاب السكيت

5- ابراهيم عبدالكريم المعيوف

6- وليد عبد العزيز الشويعر

وقد تغيب أعضاء مجلس الادارة التالي اسمائهم عن الحضور:

1- ساري ابراهيم المعيوف

1. عزيز محمد القحطاني (رئيس لجنة المراجعة)

2. محمد عبدالوهاب السكيت (رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت)

3. عبدالله عودة سليمان العنزي (رئيس اللجنة التنفيذية)

1- الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2019م.

2- الموافقة على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2019م.

3- الموافقة على تقرير المراجع الخارجي عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2019م.

4- الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2020م.

5- الموافقة على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2020م.

6- الموافقة على تقرير المراجع الخارجي عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2020م.

7- الموافقة على تعيين المراجع الخارجي السادة/ شركة أسامة عبدالله الخريجي وشريكه كمراجع حسابات الشركة وتحديد أتعابه بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة القوائم المالية الاولية للربع الأول والثاني والثالث والسنوي من العام المالي2022موالربع الأول من العام 2023م.

8- الموافقة على قرار مجلس الإدارة بتعيين المهندس/ وليد بن عبد العزيز الشويعر عضواً (مستقل) بمجلس الإدارة بدء من تاريخ 14 فبراير 2022م، لإكمال دورة المجلس حتى تاريخ انتهائها في 13 مايو 2023م، وذلك خلفاً للعضو المستقيل الأستاذ/ ابراهيم بن محمد الشبيب -عضو مستقل.

9- الموافقة على قرار مجلس الإدارة بتعيين المهندس/ وليد بن عبدالعزيز الشويعر، (عضو مستقل) بلجنة المراجعة بدءاً من تاريخ 31 مايو 2022م، لإكمال دورة المجلس حتى تاريخ انتهائها في 13 مايو 2023م، وذلك خلفاً للعضو المستقيل الأستاذ/ عبدالعزيز بن عوجان الرشيدي - عضو مستقل.

10- الموافقة على تعديلات على سياسات ومعايير واجراءات العضوية في مجلس الإدارة.

11- الموافقة على تعديلات لائحة مكآفات اعضاء مجلس الادارة واللجان المنبثقة والادارة التنفيذية.

12- الموافقة على تعديلات سياسة الحوكمة.

13- الموافقة علي عزل عضوين من مجلس الادارة الحالي بناء علي الطلب المقدم من بعض مساهمي الشركة والذين يملكون اسهماً أكثر من 5% من راسمال الشركة والعضوان هما:

- ابراهيم بن عبد الكريم بن ابراهيم المعيوف (عضو غير تنفيذي).

- ساري بن ابراهيم بن عبد الكريم المعيوف (عضو غير تنفيذي).