"الناقول" تعلن فتح باب الترشح لعضوية مجلس الادارة

تعلن شركة ابناء محمد حسن الناقول عن فتح باب الترشح لعضوية مجلس إدارة الشركة لدورته القادمة والتي ستبدأ بتاريخ 15/12/2022م ولمدة ثلاث سنوات ميلادية تنتهي بتاريخ 14/12/2025م علماً بأن الترشيح لعضوية مجلس الإدارة سيتم وفقاً للأحكام الواردة في نظام الشركات ولائحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية، بالإضافة إلى سياسة ومعايير وإجراءات العضوية في مجلس إدارة شركة ابناء محمد حسن الناقول المعتمدة من الجمعية العامة غير العادية.

وعلى المساهمين الراغبين في ترشيح أنفسهم لعضوية مجلس الإدارة، ممن تتوافر فيهم شروط ومعايير العضوية، أن يتقدموا بطلبات ترشيحهم خلال المدة المحددة ووفقاً للتفاصيل الواردة في هذا الإعلان.

حيث سيتم انتخاب الأعضاء المرشحين في اجتماع الجمعية العامة والذي سيعلن عن موعده لاحقاً بمشيئة الله بعد الحصول على الموافقات اللازمة من الجهات المختصة.

تُرسل أصول طلبات الترشح ومرفقاتها والنماذج المشار إليها لعناية لجنة الترشيحات والمكافآت وذلك بتسليمها إلى إدارة علاقات المستثمرين بمقر الشركة الرئيسي أو عبر الإرسال على العنوان التالي:

1. عن طريق البريد الإلكتروني : alnaqool@alnaqool.com

2. من خلال تسليمها للمقر الرئيسي للشركة الواقع بمدينة الدمام خلال اوقات الدوام الرسمي من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الخامسة عصراً

للإستسفسار يمكن التواصل مع علاقات المستثمرين على الرقم : 8001010990

أولاً: شروط الترشح لعضوية مجلس الإدارة:

مراعاة سياسة ومعايير وإجراءات العضوية في مجلس إدارة شركة ابناء محمد حسن الناقول المعتمدة بموجب قرار الجمعية العامة غير العادية في 15/12/2019م (مرفق)، والتي من بينها ما يلي:

1. القدرة على القيادة: وذلك بأن يتمتع بمهارات قيادية تؤهله لمنح الصلاحيات بما يؤدي إلى تحفيز الأداء وتطبيق أفضل الممارسات في مجال الإدارة الفعالة والتقيد بالقيم والأخلاق المهنية.

2. الكفاءة: وذلك بأن تتوافر فيه المؤهلات العلمية، والمهارات المهنية، والشخصية المناسبة، ومستوى التدريب، والخبرات العملية ذات الصلة بأنشطة الشركة الحالية والمستقبلية أو بالإدارة أو الإقتصاد أو المحاسبة أو القانون أو الحوكمة، فضلاً عن الرغبة في التعلم والتدريب.

3. حسن السلوك: الإلتزام المستمر بأخلاقيات العمل وبأحكام الأنظمة واللوائح والتعليمات السارية.

4. أن لا يشغل عضو مجلس الإدارة عضوية مجلس إدارة أكثر من خمس شركات مساهمة مدرجة في السوق في آن واحد.

ثانياً: إجراءات الترشح لعضوية مجلس الإدارة:

1- تقديم طلب كتابي موقع من المرشح يبدي فيه رغبته في الترشح لعضوية المجلس يتضمن تعريفاً بالمرشح من حيث سيرته الذاتية ومؤهلاته، وخبراته العملية.

2- تعبئة نموذج رقم (1) (مرفق) والخاص بالسيرة الذاتية باللغتين العربية والإنجليزية موضحاً فيها بيانات المرشح الشخصية ومؤهله وخبرته في مجال أعمال الشركة على أن يرسل النموذج بصيغة (PDF).

3- تعبئة نموذج الترشح الصادر عن هيئة السوق المالية رقم (3) (مرفق) على أن يرسل النموذج بصيغة (PDF).

4- يجب تعبئة جميع النماذج باللغتين العربية والإنجليزية وذلك للتوافق مع تعميم هيئة السوق المالية رقم (ص/7/5/6465/20) بتاريخ (26/10/2020م).

5- يجب على المرشح الذي سبق له شغل عضوية مجلس إدارة إحدى الشركات المساهمة بيان عدد وتاريخ مجالس إدارات الشركات التي تولى عضويتها.

6- بيان بالشركات المساهمة التي لا يزال يتولى عضويتها.

7- يجب على المرشح توضيح صفة العضوية، أي ما إذا كان العضو تنفيذي أو عضو غير تنفيذي أو عضو مستقل.

8- يجب على المرشح توضيح طبيعة العضوية، أي ما إذا كان مترشحاً بصفته الشخصية أم أنه ممثل عن شخص اعتباري.

9- إذا كان المرشح قد سبق له شغل عضوية مجلس إدارة شركة الناقول فيجب عليه أن يرفق بإخطار الترشيح بياناً من إدارة الشركة عن آخر دورة تولى فيها عضوية المجلس متضمناً المعلومات التالية:

• عدد اجتماعات مجلس الإدارة التي تمت خلال كل سنة من سنوات الدورة. وعدد الاجتماعات التي حضرها العضو أصالة، ونسبة حضوره لمجموع الاجتماعات.

• اللجان التي شارك فيها العضو، وعدد الاجتماعات التي عقدتها كل لجنة من تلك اللجان خلال كل سنة من سنوات الدورة، وعدد الاجتماعات التي حضرها، ونسبة حضوره إلى مجموع الاجتماعات

10- أن يفصح المرشح عن أي من حالات تعارض المصالح التي تشمل:

• وجود مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في الأعمال والعقود التي تتم لحساب شركة ابناء محمد حسن الناقول

• اشتراكه في عمل من شأنه منافسة شركة ابناء محمد حسن الناقول، أو منافستها في أحد فروع النشاط الذي تزاوله.

11- أن يرفق مع طلب الترشيح صورة واضحة من بطاقة الهوية الوطنية للأفراد والسجل التجاري للشركات والمؤسسات وأرقام الاتصال الخاصة بالمرشح.

12- يحق لكل مساهم ترشيح نفسه أو شخص آخر أو أكثر لعضوية المجلس، وذلك في حدود نسبة ملكيته في رأس المال عند توافر شروط العضوية وفقاً لأحكام هذه اللائحة .