| بند | توضيح |
|---|---|
| مقدمة | يسر مجلس إدارة شركة لدن للإستثمار دعوة المساهمين الكرام الى حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية الأول لعام 2022م والمقرر عقده بمشيئة الله يوم 28 اغسطس 2022م الموافق 1 صفر 1444 |
| مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة | مركز الشركة الرئيسي بمدينة الرياض- عن طريق وسائل التقنية الحديثة |
| رابط بمقر الاجتماع | https://www.tadawulaty.com.sa |
| تاريخ انعقاد الجمعية العامة | 1444-02-01 الموافق 2022-08-28 |
| وقت انعقاد الجمعية العامة | 19:00 |
| حق الحضور | المساهمين المقيدين في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الايداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة وبحسب الانظمة واللوائح. |
| النصاب اللازم لانعقاد الجمعية | يشترط لصحة إنعقاد اجتماع الجميعة العامة غير العادية حضور مسامين يمثلون نصف رأس المال على الأقل |
| جدول أعمال الجمعية |
1 التصويت على إجازة اعمال مجلس الإدارة من تاريخ انتهاء دورته بتاريخ 13-06-2022م وحتى موعد انعقاد الجمعية العامة العادية بتاريخ 28-08-2022م.
2 التصويت على إنتخاب أعضاء مجلس إدارة الشركة من بين المرشحين للدورة القادمة، والتي تبدأ من تاريخ 28-08-2022م لمدة ثلاث سنوات و تنتهي بتاريخ 27-08-2025م . 3 التصويت على تشكيل لجنة المراجعة وتحديد مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها للدورة الجديدة ابتداءً من تاريخ انعقاد الجمعية 28-08-2022م وحتى انتهاء الدورة في تاريخ 27-08-2025م، علماً أن المرشحين (المرفقة سيرهم الذاتية) هم : م الإسم الصفة م الإسم الصفة 1 سلطان بن عبداللطيف بن عبدالله نقلي من داخل المجلس 3 رضا بن علوي بن سالم العيدروس من خارج المجلس 2 عادل بن عبدالعزيز بن ناصر العبدالسلام من داخل المجلس 4 التصويت على اعتماد لائحة لجنة المراجعة 5 التصويت على اعتماد لائحة لجنة المكافآت والترشيحات 6 التصويت على إعتماد سياسة مكافات أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عن المجلس والإدارة التنفيذية 7 التصويت على اعتماد سياسات ومعايير وإجراءات العضوية في مجلس الإدارة 8 التصويت على تعديل المادة (2) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (إسم الشركة). 9 التصويت على تعديل المادة (21 ) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بـ ـ (صلاحيات الرئيس والنائب والنائب والعضو المنتدب و امين السر ) الفقرة الخاصة " صلاحيات العقارات شاملة 10 التصويت على إضافة المادة (13) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بــ ( شراء الأسهم ورهنها ) 11 التصويت على تعديل المادة (46) من نظام الشركة الاساس المتعلقة بــ ( توزيع الأرباح ) 12 التصويت على تعديل المادة (20) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بــ ( مكافأة أعضاء مجلس الإدارة ) |
| نموذج التوكيل |  |
| التصويت الالكتروني | بإمكان المساهمين المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت إلكترونياً عن بعد على بنود الجمعية بدءاً من الساعة (10:00صباحاً) يوم الأربعاء 26/1/1444هـ الموافق 24/8/2022م، وحتى 00:30 دقيقة من بداية الجمعية ، وسيكون التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاحاً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي www.tadawulaty.com.sa |
| احقية تسجيل الحضور والتصويت | المساهمين المقيدين في سجل مساهمي المصدرلدى مركز الإيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق إجتماع الجمية العامة بحسب الأنظمة اللوائ |
| طريقة التواصل |
في حال وجود إستفسارات نأمل التواصل
مع علاقات المساهمين "" بريد الإلكتروني investor@ladun.sa "" على أن ترسل الإستفسارات متضمنة رقم الهوية و يمكن الاتصال على الرقم التالي : (920011560) تحويلة 1555 أو الفاكس ( 4888657 - 011) |
| الملفات الملحقة | |
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}