| بند | توضيح |
|---|---|
| مقدمة | يسر مجلس إدارة شركة جبل عمر للتطوير دعوة مساهميها الكرام إلى حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة عن طريق وسائل التقنية الحديثة باستخدام منظومة تداولاتي. |
| مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة غير العادية | مكة المكرمة – مقر الشركة الرئيسي - عن طريق وسائل التقنية الحديثة |
| رابط بمقر الاجتماع | http://www.tadawulaty.com.sa/ |
| تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية | 1444-01-27 الموافق 2022-08-25 |
| وقت انعقاد الجمعية العامة غير العادية | 19:30 |
| حق الحضور | المساهمين المقيدين في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الايداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة وبحسب الانظمة واللوائح. |
| النصاب اللازم لانعقاد الجمعية | يكون اجتماع الجمعية العامة غير العادية صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون نصف رأس المال على الأقل. وإذا لم يتوفر النصاب اللازم لعقد هذا الاجتماع، سيتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول، ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون ربع رأس المال على الأقل. |
| جدول الاعمال |
1- التصويت على توصية مجلس إدارة الشركة بزيادة رأس مالها من تسعة مليار ومائتان وأربعة وتسعين مليون (9,294,000,000) ريال سعودي إلى أحد عشر مليار وخمسمائة وخمسة وأربعين مليون وثلاثمائة وواحد وأربعين ألف وستمائة وعشرين (11,545,341,620) ريال سعودي وزيادة عدد الأسهم من(929.400.000) تسعمائة وتسعة وعشرون مليوناً وأربعمائة ألف سهم إلى (1,154,534,162) مليار ومائة وأربعة وخمسين مليون وخمسمائة وأربعة وثلاثين ألف ومائة واثنين وستين سهم والتي تمثل زيادة بنسبة 24,22% في رأس المال الحالي للشركة لغرض تحويل جميع الديون المستحقة عليها لصندوق الإنماء مكة العقاري (بصفته الدائن) ("الصندوق") وذلك عن طريق إصدار (0,442) سهم عادي جديد في الشركة لمالكي وحدات الصندوق مقابل كل وحدة يملكونها في الصندوق ("الصفقة") وذلك بموجب أحكام الفقرة (ب) من المادة (138) من نظام الشركات وأحكام المادة (56) من قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة ووفقاً لشروط وأحكام اتفاقية الصفقة المبرمة بين الشركة ومدير الصندوق (نيابة عن الصندوق) بتاريخ 1/9/1443هـ (الموافق 2/4/2022م) ("اتفاقية الصفقة")، بما في ذلك التصويت على الأمور التالية المتعلقة بالصفقة:
أ) التصويت على أحكام اتفاقية الصفقة.
ب) التصويت على التعديلات المقترحة على النظام الأساس للشركة المتعلقة بالصفقة (مرفق).
ج) التصويت على تفويض مجلس إدارة الشركة، أو أي شخص مفوض من قبل مجلس الإدارة، بإصدار أي قرار أو اتخاذ أي إجراء قد يكون ضروريًا لتنفيذ أي من القرارات المذكورة أعلاه.
د) التصويت على تعيين الأستاذ مازن فواز بغدادي – عضو مستقل - بمجلس الإدارة في المركز الجديد، ابتداءً من تاريخ موافقة الجمعية العامة وحتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في 29 يونيو 2024م ويعتبر هذا التعيين كجزء من شروط ابرام الصفقة. (مرفق السيرة الذاتية)
2- التصويت على الأعمال التي ستتم بين الشركة وصندوق الانماء مكة العقاري والتي يوجد لعدد من أعضاء مجلس الإدارة مصلحة في الصفقة، وهم الدكتور/ عبد الرؤوف محمد مناع بصفته نائب رئيس مجلس إدارة في شركة سليمان الراجحي القابضة، والتي تملك وحدات في الصندوق والدكتور/ أحمد عثمان القصبي بصفته مالكاً لوحدات في الصندوق بشكل مباشر والأستاذ/ هشام عبد العزيز الزيد بصفته ممثل للهيئة العامة للأوقاف، والتي تملك وحدات في الصندوق والأستاذ/ عبد العزيز سليمان الراجحي بصفته عضو مجلس إدارة ومن كبار التنفيذيين في شركة سليمان الراجحي القابضة، والتي تملك وحدات في الصندوق والأستاذ/ مهند سعود الرشيد بصفته مالكاً لوحدات بشكل مباشر في الصندوق والأستاذ/ محمد سلطان أبو ملحه بصفته ممثل للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، والتي تملك وحدات في الصندوق وطبيعة التعامل هي عبارة عن زيادة رأس مال الشركة من تسعة مليار ومائتان وأربعة وتسعين مليون (9,294,000,000) ريال سعودي إلى أحد عشر مليار وخمسمائة وخمسة وأربعين مليون وثلاثمائة وواحد وأربعين ألف وستمائة وعشرين (11,545,341,620) ريال سعودي وزيادة عدد الأسهم من(929.400.000) تسعمائة وتسعة وعشرون مليوناً وأربعمائة ألف سهم إلى (1,154,534,162) مليار ومائة وأربعة وخمسين مليون وخمسمائة وأربعة وثلاثين ألف ومائة واثنين وستين سهم والتي تمثل زيادة بنسبة 24,22% في رأس المال الحالي للشركة لغرض تحويل جميع الديون المستحقة عليها لصندوق الإنماء مكة العقاري (بصفته الدائن) ("الصندوق") وذلك عن طريق إصدار (0,442) سهم عادي جديد في الشركة لمالكي وحدات الصندوق مقابل كل وحدة يملكونها في الصندوق، علماً بأن الموافقة على هذا البند مشروطة بالموافقة على البند (1) أعلاه. |
| نموذج التوكيل |  |
| التصويت الالكتروني | سيكون بإمكان المساهمين المسجلين في موقع خدمات تداولاتي الإلكتروني التصويت عن بعد على بنود اجتماع الجمعية وذلك من خلال خدمة التصويت الإلكتروني ابتداءً من الساعة (10:00) صباحاً من يوم الأحد 23 محرم 1444هـ الموافق 21 أغسطس 2022م وحتى نهاية وقت انعقاد الجمعية، وسيكون التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاح مجاناً لجميع المساهمين عبر الرابط التالي:www.tadawulaty.com.sa |
| احقية تسجيل الحضور والتصويت | احقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد اجتماع الجمعية. كما ان احقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الاصوات |
| طريقة التواصل | في حال وجود استفسار نأمل التواصل مع إدارة علاقات المساهمين من خلال الهاتف رقم : 5478888 012 تحويلة 3201 أو من خلال البريد الإلكتروني: share-holder@jodc.com.sa |
| معلومات اضافية | تجدر الإشارة إلى أن البند (1) الوارد في جدول أعمال الاجتماع أعلاه يعد من شروط الصفقة، وفي حال عدم الموافقة عليه من قبل الأغلبية المطلوبة فإن الصفقة لن تتم. ولمزيد من التفاصيل عن الصفقة وأحكامها وشروطها وجميع المسائل المتصلة بها بما في ذلك المخاطر ذات الصلة، وإجراءات إتمام الصفقة ومراحلها، فعلى المساهمين الرجوع إلى تعميم المساهمين ("التعميم")، والذي سيتم الإعلان عن نشره بشكل منفصل. ويؤكد مجلس إدارة الشركة على أهمية قراءة المساهمين للتعميم بشكل مفصل عند نشره قبل التصويت على بند الاجتماع الوارد أعلاه. |
| الملفات الملحقة | |
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}