| بند | توضيح |
|---|---|
| مقدمة | يدعو مجلس إدارة الشركة الوطنية للرعاية الطبية (رعاية) السادة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية والمقرر عقده بمشيئة الله تعالى في مدينة الرياض بمقر الشركة |
| مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة | مقر الشركة الرئيسي بمدينة الرياض عبر وسائل التقنية الحديثة |
| رابط بمقر الاجتماع | https://www.tadawulaty.com.sa |
| تاريخ انعقاد الجمعية العامة | 1444-02-10 الموافق 2022-09-06 |
| وقت انعقاد الجمعية العامة | 18:30 |
| حق الحضور | المساهمين المقيدين في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الايداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة وبحسب الانظمة واللوائح |
| النصاب اللازم لانعقاد الجمعية | علماً بأنه يشترط لصحة انعقاد هذه الجمعية حضور عدد من المساهمين يمثلون نصف رأس المال وذلك استناداً لنص المادة ( 33 ) من النظام الأساسي للشركة وفي حال لم يتوفر النصاب في الاجتماع الأول سيتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول، ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً أيا كان عدد الأسهم الممثلة فيه. |
| جدول أعمال الجمعية |
1. التصويت على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة القادمة التي تبدأ من تاريخ 15-09-2022م و تنتهي بتاريخ 14-09-2025م لمدة ثلاث سنوات ميلادية (مرفق السيرة الذاتية للمرشحين)
2. التصويت على تشكيل لجنة المراجعة و تحديد مهامها و ضوابط عملها و مكافآت أعضائها للدورة الجديدة ابتداءاً من 15-09-2022م و حتى إنتهاء الدورة في تاريخ 14-09-2025م علماً بأن المرشحين (المرفقة سيرهم الذاتية) هم : 1- سامي سليمان الخشان(عضو مستقل) 2- بشار عبدالعزيز أباالخيل(عضو مستقل)3- فراج سعد القباني(عضو غير تنفيذي) 3. التصويت على تفويض مجلس الإدارة لدورته التي تبدأ من تاريخ 15-09-2022م بصلاحية الجمعية العامة بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة الحادية و السبعين من نظام الشركات، و ذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة المجلس أيهما أسبق، وفقا للشروط الواردة في الضوابط و الإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذا لنظام الشركات الخاصة بالشركات المساهمة المدرجة. |
| نموذج التوكيل |  |
| التصويت الالكتروني |
سيكون بإمكان المساهمين الكرام المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت عن بعد على بنود جدول أعمال الجمعية بدءاُ من الساعة العاشرة صباحاُ من يوم الجمعة بتاريخ 06-02-1444هـ الموافق 02-09-2022 م و حتى نهاية وقت انعقاد الجمعية العامة العادية ، علماُ بأن التسجيل و التصويت في خدمة تداولاتي متاح مجاناُ لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي :
https://www.tadawulaty.com.sa |
| احقية تسجيل الحضور والتصويت | أحقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد اجتماع الجمعية. كما ان احقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الاصوات |
| طريقة التواصل |
في حال وجود استفسار نأمل التواصل مع إدارة المساهمين (0114931881) و على البريد الالكتروني
Care.ir@care.med.sa |
| الملفات الملحقة | |
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}