| بند | توضيح |
|---|---|
| مقدمة | يسر مجلس إدارة شركة ثمار التنمية القابضة دعوة السادة المساهمين الكرام للتصويت والمشاركة في اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول) ، والمقرر انعقادها إن شاء الله في تمام الساعة 6:30 مساء يوم الثلاثاء تاريخ 18-01-1444هـ الموافق 16-08-2022م ، حضورياً وعن طريق وسائل التقنية الحديثة. |
| مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة | الرياض – فندق كروان – حضوريا وعن طريق وسائل التقنية الحديثة |
| رابط بمقر الاجتماع | https://app.jameeah.com/meetings/ |
| تاريخ انعقاد الجمعية العامة | 1444-01-18 الموافق 2022-08-16 |
| وقت انعقاد الجمعية العامة | 18:30 |
| حق الحضور | المساهمين المقيدين في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الايداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة وبحسب الانظمة واللوائح. |
| النصاب اللازم لانعقاد الجمعية | يكون اجتماع الجمعية العامة العادية صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون ربع رأس المال على الأقل. وإذا لم يتوفر النصاب اللازم لعقد هذا الاجتماع، سيتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول، ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً اياً كان عدد الأسهم الممثلة فيه |
| جدول أعمال الجمعية |
1- التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2019م.
2- التصويت على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2019م. 3- التصويت على تقرير المراجع الخارجي عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2019م. 4- التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2020م. 5- التصويت على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2020م. 6- التصويت على تقرير المراجع الخارجي عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2020م. 7- التصويت على تعيين المراجع الخارجي للشركة وتحديد أتعابه بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة القوائم المالية الاولية للربع الأول والثاني والثالث والسنوي من العام المالي2022موالربع الأول من العام 2023م. 8- التصويت على قرار مجلس الإدارة بتعيين المهندس/ وليد بن عبد العزيز الشويعر عضواً (مستقل) بمجلس الإدارة بدء من تاريخ 14 فبراير 2022م، لإكمال دورة المجلس حتى تاريخ انتهائها في 13 مايو 2023م، وذلك خلفاً للعضو المستقيل الأستاذ/ ابراهيم بن محمد الشبيب -عضو مستقل (مرفق). 9- التصويت على قرار مجلس الإدارة بتعيين المهندس/ وليد بن عبدالعزيز الشويعر، (عضو مستقل) بلجنة المراجعة بدءاً من تاريخ 31 مايو 2022م، لإكمال دورة المجلس حتى تاريخ انتهائها في 13 مايو 2023م، وذلك خلفاً للعضو المستقيل الأستاذ/ عبدالعزيز بن عوجان الرشيدي - عضو مستقل (مرفق). 10- التصويت على تعديلات على سياسات ومعايير واجراءات العضوية في مجلس الإدارة (مرفق). 11- التصويت على تعديلات لائحة مكآفات اعضاء مجلس الادارة واللجان المنبثقة والادارة التنفيذية (مرفق). 12- التصويت على تعديلات سياسة الحوكمة (مرفق). 13- التصويت علي عزل عضوين من مجلس الادارة الحالي بناء علي الطلب المقدم من بعض مساهمي الشركة والذين يملكون اسهماً أكثر من 5% من راسمال الشركة والعضوان هما: - ابراهيم بن عبد الكريم بن ابراهيم المعيوف (عضو غير تنفيذي). - ساري بن ابراهيم بن عبد الكريم المعيوف (عضو غير تنفيذي). |
| نموذج التوكيل |  |
| التصويت الالكتروني | بإمكان المساهمين المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت إلكترونياً عن بعد على بنود الجمعية ابتداءً من الساعة العاشرة صباحا من يوم الخميس 13-01-1444هـ الموافق 11-08-2022م وحتى نهاية وقت انعقاد الجمعية، وعليه ندعو جميع مساهمي الشركة الي المشاركة والتصويت عن بعد عن طريق زيارة الموقع الالكتروني الخاص بتداولاتي www.tadawulaty.com.sa |
| احقية تسجيل الحضور والتصويت | احقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد اجتماع الجمعية. كما ان احقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الاصوات |
| طريقة التواصل | هاتف: 0504471505، أو عبر البريد الإلكتروني boardsecretary@thimar.com.sa |
| الملفات الملحقة | |
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}