"سدافكو" تعلن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول)

حضر الاجتماع كل من أعضاء مجلس الإدارة التالية أسمائهم :

1- الأستاذ / مساعد عبد الله النصار (عضو مجلس إدارة)

2- الأستاذ / أحمد محمد المرزوقي (عضو مجلس إدارة)

3- الأستاذ / سليمان سعود الجارالله (عضو مجلس إدارة)

4- الأستاذ / هاني عبد العزيز ساب (عضو مجلس إدارة)

5- الأستاذ / عبد الله حمدان النصار (عضو مجلس إدارة)

ولم يتمكن من حضور هذا الاجتماع:

1- الشيخ / حمد صباح الأحمد ( رئيس مجلس الإدارة )

2- الأستاذ / فيصل حمد العيار ( نائب رئيس مجلس الإدارة)

3- الأستاذ / عبدالله يعقوب بشارة (عضو مجلس إدارة)

4- الأستاذ / سعيد أحمد باسمح (عضو مجلس إدارة)

- الأستاذ / أحمد محمد المرزوقي (عضو مجلس إدارة - رئيس لجنة المكافآت والترشيحات)

- الأستاذ / أحمد محمد المرزوقي (عضو مجلس إدارة - عضو لجنة المراجعة)

1- الموافقة على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31-03-2022م.

2- الموافقة على تقرير مراجع الحسابات عن العام المالي المنتهي في 31-03-2022م.

3- الموافقة على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 31-03-2022م.

4- الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن النصف الثاني من العام المالي المنتهي في 31-03-2022م بمبلغ 95,999,250 ريال سعودي بواقع ثلاث (3) ريالات للسهم الواحد والتي تمثل 30% من القيمة الإسمية للسهم الواحد، على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم إنعقاد الجمعية والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الإستحقاق، وسيتم توزيع الأرباح في يوم الثلاثاء 20-12-1443هـ الموافق 19-07-2022م.

5- الموفقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية على المساهمين بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي المنتهي في 31-03-2023م.

6- الموافقة على تعيين (السادة/ كي بي إم جي (KPMG) الفوزان والسدحان "محاسبون ومراجعون قانونيون") كمراجع لحسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والرابع والسنوي من العام المالي 2022م والربع الأول لعام 2023م وتحديد أتعابه.

7- الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31-03-2022م.

8- الموافقة على صرف مبلغ (3,600,000) ريال سعودي وذلك كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بواقع مبلغ 400,000 ريال سعودي لكل عضو من السادة الأعضاء عن السنة المالية المنتهية في 31-03-2022م.

9- الموافقة على الأعمال والعقود التى تمت بين الشركة وشركة بروج للتأمين التعاوني والتي لنائب رئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ فيصل حمد مبارك العيار، وعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ أحمد محمد حامد المرزوقي مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن خدمات تأمينية لمدة سنة واحدة من تاريخ 01-07-2021م وتنتهي بتاريخ 30-06-2022م، ولا يوجد شروط تفضيلية، حيث بلغ إجمالي قيمة التعاملات مبلغ وقدره 11,277,724 ريال سعودي.

10- الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة بي كي سي للإستشارات، والتي لكل من الشيخ/ حمد صباح الأحمد رئيس مجلس الإدارة والأستاذ/ فيصل حمد مبارك العيار نائب رئيس مجلس الإدارة والأستاذ/ عبد الله يعقوب بشارة عضو مجلس الإدارة مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن تعاقد لإستشارات مختلفة لمدة سنة واحدة من تاريخ 01-04-2021م وانتهت بتاريخ 31-03-2022م ولا يوجد شروط تفضيلية، حيث بلغ إجمالي قيمة التعاملات مبلغ وقدره 1,054,465 ريال سعودي.

11- الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة أكسا للتأمين التعاوني، والتي لكل من الشيخ/ حمد صباح الأحمد رئيس مجلس الإدارة والأستاذ/ فيصل حمد مبارك العيار نائب رئيس مجلس الإدارة والأستاذ/ عبد الله يعقوب بشارة عضو مجلس الإدارة مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن خدمات تأمينية لمدة سنة واحدة من تاريخ 16-12-2021م وتنتهي بتاريخ 15-12-2022م ولا يوجد شروط تفضيلية، حيث بلغ إجمالي قيمة التعاملات مبلغ وقدره 634,200 ريال سعودي.

12- الموافقة على الأعمال والعقود التى تمت بين الشركة وشركة مشاريع الطاقة البديلة، والتي لكل من الشيخ/ حمد صباح الأحمد رئيس مجلس الإدارة والأستاذ/ فيصل حمد مبارك العيار نائب رئيس مجلس الإدارة والأستاذ/ عبد الله يعقوب بشارة عضو مجلس الإدارة مصلحة غير مباشرة فيها، علماً بأن قيمة التعاملات من 01-04-2021م إلى 31-03-2022م بلغت 2,904,922 ريال سعودي، وهو عبارة عن عقد لإنشاء نظام الطاقة الشمسية ولا يوجد شروط تفضيلية.

13- الموافقة على سياسة المسؤولية الإجتماعية للشركة.