"المتحدة للتأمين" تعلن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول)

حضر الاجتماع أعضاء مجلس الإدارة التالية أسمائهم:

1. خالد حسين علي رضا.

2. خالد أحمد حمدان.

3. محمد عبدالله اليحيى.

4. منصور عبدالعزيز الصغير.

5. بهاء الدين عمر خاشقجي.

6. خالد محمد القزلان.

المتغيبون:

لا يوجد

1. خالد حسين علي رضا. (رئيس اللجنة التنفيذية).

2. الأستاذ خالد أحمد حمدان. (عضو لجنة الترشيحات والمكافات وعضو اللجنة التنفيذية).

3. محمد عبدالله اليحيى. (رئيس لجنة المراجعة وعضو لجنة الترشيحات والمكافات).

4. منصور عبدالعزيز الصغير. (رئيس لجنة الاستثمار وعضو اللجنة التنفيذية).

5. بهاء الدين عمر خاشقجي. (رئيس لجنة المخاطر و عضو لجنة الاستثمار).

6. خالد محمد القزلان. (رئيس لجنة الترئيحات والمكافات وعضو لجنة المخاطر).

7. محمد الدويس. (عضو لجنة المراجعة).

8. طارق الفايز. (عضو لجنة المراجعة).

9. أحمد الخميس. (عضو لجنة المراجعة وعضو لجنة المخاطر).

1. عدم الموافقة على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2021م.

2. الموافقة على تقرير مراجعي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021م.

3. الموافقة على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021م.

4. عدم الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة و مجموعة شركات الحاج حسين علي رضا وشركاة والذي بصفتة عضو في مجلس الإدارة والذي له مصلحة غير مباشرة، وهو الاستاذ / خالد حسين على رضا وهي عبارة عن عقود تأمين ومدة هذه العقود لفترات متعددة ، علما بأن قيمة المعاملات للعام 2021م ، هي 5,732,000 ريال سعودي.

5. عدم الموافقة على قرار مجلس الإدارة بتعيين الأستاذ / خالد محمد القزلان عضواً مستقل بمجلس الإدارة ابتداء من تاريخ تعيينه في 17 نوفمبر 2021م لاكمال دورة مجلس الادارة حتى انتهاء تاريخ الدورة الحالية في12يناير 2024 م خلفا عن العضو المنتهية عضويته الأستاذ / خالد بكر عالم.

6. عدم الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021م.

7. عدم الموافقة على صرف مبلغ (1,800,127.03) ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021م.

8. عدم الموافقة على تعديل لائحة حوكمة الشركة.

9. عدم الموافقة على سياسة تعارض المصالح.

10. عدم الموافقة على سياسة التقييم والمكافآت لاعضاء مجلس الإدارة واللجان والإدارة العليا.

11. عدم الموافقة على مصفوفة الصلاحيات.

12. عدم الموافقة على تعديل ميثاق لجنة المراجعة.

13. عدم الموافقة على ميثاق لجنة الترشيحات والمكافآت.

14. الموافقة على تعيين مراجعي حسابات الشركة

- كي بي إم جي

- العظم والسديري وال الشيخ وشركاؤهم (Crowe)

من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة؛ وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2022م، والربع الأول من العام المالي 2023م ، وتحديد اتعابهم.