| بند | توضيح |
|---|---|
| مقدمة | يسر مجلس إدارة شركة التنمية الغذائية أن يعلن عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول) |
| مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة | عبر وسائل التقنية الحديثة من مقر الشركة الرئيسي – الرياض – حي الربوة – تقاطع عمر بن عبدالعزيز مع شارع فاطمة الزهراء. |
| تاريخ انعقاد الجمعية العامة | 1443-11-27 الموافق 2022-06-26 |
| وقت انعقاد الجمعية العامة | 18:30 |
| نسبة الحضور | 72.18% |
| أسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين للجمعية والمتغيبين |
حضر الاجتماع أعضاء مجلس الإدارة التالية أسماؤهم:
1. الأستاذ عمرو عبد الله الدباغ (رئيس مجلس الإدارة). 2. الأستاذ جمال عبد الله الدباغ (نائب رئيس مجلس الإدارة). 3. الأستاذ احمد شرف عسيلان (العضو المنتدب). 4. الاستاذ محمد حسني جزيل (عضو مجلس إدارة). 5. الأستاذ كامل صلاح الدين المنجد (عضو مجلس إدارة). 6. الأستاذ ستيفن مارك بارسونز (عضو مجلس إدارة). 7.الأستاذه هوازن نزيه نصيف (عضو مجلس إدارة). 8. الأستاذ الكسندر ستانيسلاف ايفانيكوف (عضو مجلس إدارة). 9. الأستاذ فينسينت كارتون (عضو مجلس إدارة). 10. الأستاذ ديرك فانديربروك (عضو مجلس إدارة). |
| أسماء رؤساء اللجان الحاضرين للجمعية او من ينيبونهم من أعضائها |
حضر الاجتماع رؤساء اللجان التالية أسماؤهم:
1. الاستاذ كامل صلاح الدين المنجد (رئيس لجنة المراجعة). 2. الأستاذ ستيفن بارسونز (رئيس لجنة الترشيحات والمكافأت). 3. الأستاذه هوازن نزيه نصيف (رئيس لجنة الممارسات البيئية، المسؤولية الاجتماعية والحوكمة). 4. الأستاذ فينسينت كارتون (رئيس اللجنة الفنية). |
| نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية |
نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية:
1- الموافقة على تعيين السادة/ ديلويت آند توش وشركاهم -محاسبون ومراجعون قانونيون وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع (الثاني والثالث) والسنوي من العام المالي 2022م، والربع الأول من العام المالي 2023م، وتحديد اتعابه.
2- الموافقة على تشكيل لجنة المراجعة، وتحديد مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها للدورة الجديدة والتي تبدأ من تاريخ تشكيلها من الجمعية العامة وحتى انتهاء دورتها بتاريخ 16/04/2025م، والموافقة على تعيين التالية أسمائهم: أ. كامل صلاح الدين المنجد. أ. جمال بن عبد الله الدباغ. أ. محمد حسني جزيل. أ- أ.فينسينت كارتون
3- الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم والترخيص بها لعام قادم بين الشركة واعضاء مجلس الإدارة الذين لهم مصلحة مباشرة وهم كالتالي: الأستاذ عمرو عبد الله الدباغ والأستاذ جمال عبد الله الدباغ وهي عبارة عن بيع سلع لشركة قيمة ودكان لمدة عام وبدون شروط تفضيلية حيث يملك كل منهما نسبة 20% في شركة قيمة ودكان علماً بأن قيمة التعاملات للعام السابق هي ١٢،٣٩١،١١١ ريال. |
| معلومات اضافية | في حال وجود استفسار يمكن التواصل مع إدارة علاقات المساهمين على البريد الإلكتروني IR@tanmiah.com |
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}