| بند | توضيح |
|---|---|
| مقدمة | تعلن شركة ساب للتكافل عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول)، والتي عقدت في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً من يوم الاثنين 14 ذو القعدة 1443هـ الموافق 13 يونيو 2022م، عبر وسائل التقنية الحديثة بناءً على تعميم هيئة السوق المالية بتاريخ 16/03/2020م والمتضمن تعليق عقد الجمعيات حضورياً حتى إشعار آخر، والاكتفاء بعقدها عبر وسائل التقنية الحديثة. حيث اكتمل النصاب القانوني لانعقاد الاجتماع بنسبة حضور بلغت66.86% |
| مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة | تم عقد الجمعية عن بعد من خلال وسائل التقنية الحديثة في ضوء التعميم الصادر عن هيئة السوق المالية المتضمن الاكتفاء بعقد الجمعيات العمومية عبر وسائل التقنية الحديثة التي تمكن المساهمين من الاشتراك في مداولاتها والتصويت على جدول أعمالها عن بعد، وذلك في إطار دعم الجهود والإجراءات الوقائية والاحترازية من الجهات المختصة وذات العلاقة للتصدي لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19). |
| تاريخ انعقاد الجمعية العامة | 1443-11-14 الموافق 2022-06-13 |
| وقت انعقاد الجمعية العامة | 20:30 |
| نسبة الحضور | 66.86% |
| أسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين للجمعية والمتغيبين |
حضر الاجتماع من أعضاء مجلس الإدارة التالية أسمائهم:
1) الأستاذ/ محمد عبد العزيز الشايع (رئيس مجلس الإدارة) 2) الأستاذ/ فراس عبد العزيز ابالخيل (عضو المجلس) 3) الأستاذ/ أيمن وجيه الطويل (عضو المجلس) 4) السيد/ سلمان أحمد أكبر (عضو المجلس) 5) الأستاذ/ فارس فهيد الشريف (عضو المجلس) 6) الأستاذة/ مها محمد السديري (عضو المجلس)
المتغيبين : وقد اعتذر عن الحضور عضو مجلس الإدارة الأستاذ / ياسر علي البراك لظروفه الخاصة. |
| أسماء رؤساء اللجان الحاضرين للجمعية او من ينيبونهم من أعضائها |
حضر الاجتماع من رؤساء اللجان والأعضاء التالية أسمائهم:
1) السيد/ سلمان أحمد أكبر (رئيس لجنة المراجعة) 2) الدكتور/ أبو بكر باجابر (عضو لجنة المراجعة) 3) الأستاذ/ فراس عبد العزيز ابالخيل (رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت) 4) الأستاذ/ محمد عبد العزيز الشايع (رئيس اللجنة التنفيذية) |
| نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية |
1. الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر2021م.
2. الموافقة على تقرير مراجعي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021م. 3. الموافقة على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021م. 4. الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021م. 5. الموافقة على تعيين شركة سليمان عبدالله الخراشي (الخراشي وشركاؤه محاسبون ومراجعون قانونيون) و ابراهيم احمد البسام وشركاؤه محاسبون قانونيون (البسام وشركاؤه) كمراجعي حسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة؛ وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع (الثاني والثالث) والسنوي من العام المالي 2022م، والربع الأول من العام المالي 2023م، وتحديد أتعابهم. 6. الموافقة على انتخاب أعضاء مجلس إدارة الشركة من بين المرشحين للدورة القادمة، والتي تبدأ من تاريخ 13-06-2022م ومدتها ثلاث سنوات حيث تنتهي بتاريخ 12-06-2025م التالية اسمائهم: الأستاذ/ محمد عبد العزيز الشايع. الأستاذ/ ياسر علي البراك. الأستاذ/ فراس عبد العزيز ابالخيل. الأستاذ/ أيمن وجيه الطويل. السيد/ سلمان أحمد أكبر . الأستاذ/ فارس فهيد الشريف. الأستاذة/ مها محمد السديري. الأستاذ / محمد عبدالرحمن الموسى 7. الموافقة على تشكيل لجنة المراجعة وتحديد مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها للدورة الجديدة ابتداءً من 13-06-2022م وحتى انتهاء الدورة في تاريخ 12-06-2025م، علماً بأن الأعضاء المنتخبين هم: الأستاذ/ سلمان أحمد خان. الدكتور/ ابو بكر بن علي باجابر. الأستاذ/ خالد بن عبدالعزيز الذكير. الأستاذ/ فايز بن عبدلله الزايدي. 8. الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة الحادية والسبعين من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة العادية أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقاً للشروط الواردة في الضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة. 9. الموافقة على إجازة أعمال مجلس الإدارة من تاريخ انتهاء دورته في 14-05-2022م إلى تاريخ انعقاد الجمعية العامة في 13-06-2022م. |
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}