"أكسا للتأمين" تعلن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية

الحاضرون:

سعادة الاستاذ/ يوسف صالح أبا الخيل – رئيس مجلس الإدارة

سعادة الاستاذ/ بول أدمسون – عضو مجلس الإدارة

سعادة الاستاذ/ فريد صابر – عضو مجلس الإدارة

سعادة الاستاذ/ جان كلوتير – عضو مجلس الإدارة

والمتغيبون هم:

سعادة الاستاذ/ بيجان خسروشاهي – نائب رئيس مجلس الإدارة

سعادة الاستاذ/ عمر عبدالرحمن الجريسي – عضو مجلس الإدارة

سعادة الاستاذ/ هاني إبراهيم عبيد – عضو مجلس الإدارة

سعادة الاستاذ/ أسامة كامل كشك – عضو مجلس الإدارة

1- الموافقة على تعديل المادة رقم (1) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بالتأسيس

2- الموافقة على تعديل المادة رقم (2) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة باسم الشركة

3- الموافقة على تعديل المادة رقم (3) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بأغراض الشركة

4- الموافقة على تعديل المادة رقم (4) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بالمشاركة والتملك في الشركات

5- الموافقة على تعديل المادة رقم (7) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة باستثمارات الشركة

6- الموافقة على تعديل المادة رقم (12) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بتداول الأسهم

7- الموافقة على تعديل المادة رقم (13) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بزيادة رأس المال

8- الموافقة على تعديل المادة رقم (14) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بتخفيض رأس المال

9- الموافقة على تعديل المادة رقم (15) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بإدارة الشركة

10- الموافقة على تعديل المادة رقم (16) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بانتهاء عضوية المجلس

11- الموافقة على تعديل المادة رقم (17) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بالمركز الشاغر في المجلس

12- الموافقة على تعديل المادة رقم (18) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بصلاحيات المجلس

13- الموافقة على تعديل المادة رقم (19) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بمكافأة أعضاء المجلس ، والمكافأة الخاصة برئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

14- الموافقة على تعديل المادة رقم (20) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بصلاحيات رئيس مجلس الإدارة ومدة عضويته ، وعضوية نائب والعضو المنتدب وأمين السر

15- الموافقة على تعديل المادة رقم (21) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة باجتماعات المجلس

16- الموافقة على تعديل المادة رقم (22) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بنصاب اجتماع المجلس

17- الموافقة على تعديل المادة رقم (24) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بالاتفاقيات والعقود

18- الموافقة على تعديل المادة رقم (25) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بحضور الجمعيات

19- الموافقة على تعديل المادة رقم (26) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بالجمعية التأسيسية

20- الموافقة على تعديل المادة رقم (27) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة باختصاصات الجمعية التأسيسية

21- الموافقة على تعديل المادة رقم (28) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة باختصاصات الجمعية العامة العادية

22- الموافقة على تعديل المادة رقم (30) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بدعوة الجمعيات

23- الموافقة على تعديل المادة رقم (32) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بنصاب اجتماع الجمعية العامة العادية

24- الموافقة على تعديل المادة رقم (33) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بنصاب اجتماع الجمعية العامة غير العادية

25- الموافقة على تعديل المادة رقم (36) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بالمناقشة في الجمعيات

26- الموافقة على تعديل المادة رقم (39) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بتعيين مراجع الحسابات

27- الموافقة على تعديل المادة رقم (41) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بالتزامات مراجع الحسابات

28- الموافقة على تعديل المادة رقم (43) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بالوثائق المالية

29- الموافقة على تعديل المادة رقم (45) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بالزكاة والاحتياطي

30- الموافقة على تعديل المادة رقم (46) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة باستحقاق الأرباح

31- الموافقة على تعديل المادة رقم (49) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بمسؤولية أعضاء مجلس الإدارة

32- الموافقة على تعديل المادة رقم (50) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بانقضاء الشركة

33- الموافقة على تعديل الاسم التجاري من شركة اكسا للتأمين التعاوني إلى مجموعة الخليج للتأمين