ذكر تقرير أن منصة تبادل العملات المشفرة "بينانس" عالجت مليارات الدولارات من المعاملات غير المشروعة، لكن المنصة نفت هذه الادعاءات.
وقالت وكالة "رويترز" إن صفقات بقيمة 2.35 مليار دولار ناجمة عن مبيعات المخدرات والقرصنة والاحتيال الاستثماري شقت طريقتها عبر منصة "بينانس" دون علم الشركة بذلك منذ عام 2017.
وأوضح التحقيق الذي أجرته الوكالة أن الثغرات الأمنية في منصة "بينانس" وخطوات مكافحة غسل الأموال ليست آمنة على الإطلاق.
وأشارت "رويترز" إلى أن مجموعة القرصنة الكورية الشمالية "لعازر" استخدمت منصة "بينانس" لغسل ما قيمته 5.4 مليون دولار من العملات المشفرة المسروقة من البورصة السلوفاكية.
لكن المنصة أشارت في بيان إلى أنها تمتلك واحدة من أكثر سياسات مكافحة غسل الأموال صرامة في صناعة التكنولوجيا المالية، موضحة أنها تلعب دورًا هامًا في المساعدة على تطبيق القانون.
وتمتلك "بينانس" نحو 120 مليون مستخدم حول العالم، حيث تشهد معاملات بقيمة مئات المليارات من الدولارات من العملات المشفرة شهرياً.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}