"بنان العقارية" تعلن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية

1- الأستاذ/ عبد المحسن عبد العزيز الحقباني ( رئيس مجلس الإدارة).

2- الأستاذ/ ماجد عبد الله الناصر ( الرئيس التنفيذي )

3- الأستاذ/ احمد عبدالرحمن الحقباني

4- الأستاذ/ فيصل محمد الحقباني

5- الأستاذ/ احمد سليمان المزيني

6- الأستاذ/عبدالعزيز محمد القباني

1-الموافقة على تقرير مجلس الادارة للعام المالي المنتهي في 31 /12/ 2021م

2- الموافقة على تقرير مراجع الحسابات عن العام المنتهي في 31/12/2021م

3- الموافقة على القوائم المالية المدققة للشركة عن العام المنتهي في 31/12/2021م

4- الموافقة على تعيين ( مكتب اللحيد واليحيى محاسبون قانونيون ) لمراجعة حسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة؛ وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع (الثاني والثالث والرابع) والسنوي من العام المالي 2022م، والربع الأول من العام المالي 2023م، وتحديد أتعابه.

5- الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المنتهي في 31/12/2021م

6- الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية على المساهمين بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2022م

7--الموافقة على الاعمال والعقود التي تمت بين الشركة و(الشركة الدولية للفنادق ) والتي لرئيس مجلس الإدارة (عبد المحسن عبد العزيز الحقباني ) مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقد تاجير فندق فوياج بحي ام الحمام المملوك لشركة بنان العقارية لصالح شركة الدولية للفنادق لمدة ثلاث سنوات بقيمة إيجارية 3.5 مليون سنويا ولا يوجد شروط تفضيلية . مرفق .

8- الموافقة على الاعمال والعقود التي تمت بين الشركة و(الشركة الدولية للفنادق ) والتي لرئيس مجلس الإدارة (عبد المحسن عبد العزيز الحقباني ) مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقد تاجير مبنى شقق مفروشة بحي السليمانية المملوك لشركة بنان العقارية لصالح شركة الدولية للفنادق لمدة 5 سنوات بقيمة إيجارية 2 مليون سنويا ولا يوجد شروط تفضيلية . مرفق.

9- الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية مبلغ (6,000,000) ريال على المساهمين عن النصف الثاني من السنة المالية المنتهية في 31/12/2021م بواقع (0.30) ريال لكل سهم، على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة والمقيدين بسجل مساهمين الشركة لدى شركة مركز ايداع للاوراق المالية في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق . سيتم الاعلان عن تاريخ توزيع الارباح لاحقا

.10- الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة الحادية والسبعين من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقاً للشروط الواردة في الضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.