| بند | توضيح |
|---|---|
| مقدمة | يسر مجلس إدارة شركة إنماء الروابي أن يدعو السادة المساهمين للمشاركة والتصويت في اجتماع الجمعية العامة العادية الأولى (الاجتماع الثاني) والمقرر انعقادها بمشيئة الله تعالى في تمام الساعة السادسة والنصف مساء يوم الاحد 06 ذو القعدة 1443هـ الموافق 05 يونيو2022م عن طريق وسائل التقنية الحديثة باستخدام منظومة تداولاتي |
| مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة | مقر الشركة بمدينة الرياض باستخدام وسائل التقنية الحديثة (عن بعد) على منصة تداولاتي |
| رابط بمقر الاجتماع | www.tadawulaty.com.sa |
| تاريخ انعقاد الجمعية العامة | 1443-11-06 الموافق 2022-06-05 |
| وقت انعقاد الجمعية العامة | 18:30 |
| حق الحضور | المساهمين المقيدين في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الايداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة وبحسب الانظمة واللوائح. |
| النصاب اللازم لانعقاد الجمعية | يكون الاجتماع الثاني صحيحا أيا كان عدد الأسهم الممثلة فيه حسب ما جاء في نص المادة (32) من النظام الأساس للشركة |
| جدول أعمال الجمعية |
1. التصويت على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة القادمة التي تبدأ من تاريخ 2022/06/05م ومدتها ثلاث سنوات حيث تنتهي بتاريخ 2025/05/08م، (مرفق السير الذاتية للمرشحين)
2. التصويت على تشكيل لجنة المراجعة وتحديد مهامها وضوابط عملها ومكافات أعضائها للدورة الجديدة ابتداء من تاريخ 2022/06/05م وحتى انتهاء الدورة في تاريخ 2025/05/08م، علما أن المرشحين (المرفقة سيرهم الذاتية) هم: الاستاذ/ ابراهيم بن محمد إبراهيم السويلم (رئيس اللجنة) الأستاذ / انس بن إبراهيم سعد الموسى (عضو لجنة) الأستاذ / عبدالله بن حمد محمد الربيع (عضو لجنة) 3. التصويت على اعتماد لائحة عمل لجنة المراجعة. (مرفق) 4. التصويت على تقرير مجلس الادارة للعام المالي المنتهي في 2021/12/31م 5. التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة للعام المالي المنتهي في 2021/12/31م 6. التصويت على القوائم المالية السنوية للعام المالي المنتهي في 2021/12/31م 7. التصويت على ابراء ذمة اعضاء مجلس الادارة عن العام المالي المنتهي في 2021/12/31م 8. التصويت على اجازة الاعمال التي قام بها مجلس الإدارة من تاريخ إنتهاء دورته في 2022/05/08م حتى تاريخ الجمعية 2022/06/05 9. التصويت على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للنصف والسنوي من العام المالي 2022 وتحديد اتعابه. 10. التصويت على توصية مجلس الادارة بتوزيع ارباح نقدية على المساهمين عن العام المالي 2021م بقيمة اجمالية قدرها (20.000.000) ريال سعودي، بواقع (0.50) ريال سعودي للسهم الواحد ، والتي تمثل (5 %) من القيمة الاسمية للسهم ، على ان تكون احقية الارباح للمساهمين المالكين للاسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة للشركة ، والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية ، علما بانه سيتم تحديد تاريخ توزيع الارباح لاحقا بعد موافقة الجمعية العامة على هذه التوصية. 11. التصويت على تفويض مجلس الادارة لدورته التي تبدأ من تاريخ 2022/06/05 بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة الحادية والسبعون من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة العادية أو حتى نهاية دورة مجلس الادارة المفوض والتي تنتهي بتاريخ 2025/05/08م، وذلك وفقا للشروط الواردة في الضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذا لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة. 12. التصويت على اشتراك رئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالله بن إبراهيم سعد الموسى في عمل منافس لنشاط الشركة. (مرفق). 13. التصويت على اشتراك نائب رئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ سعد بن إبراهيم سعد الموسى في عمل منافس لنشاط الشركة. (مرفق). 14. التصويت على اشتراك عضو مجلس الإدارة الأستاذ/ محمد بن إبراهيم سعد الموسى في عمل منافس لنشاط الشركة. (مرفق). 15. التصويت على اشتراك عضو مجلس الإدارة الأستاذ/ فهد بن إبراهيم سعد الموسى في عمل منافس لنشاط الشركة. (مرفق). 16. التصويت على اشتراك عضو مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالعزيز بن حمد محمد الموسى في عمل منافس لنشاط الشركة. (مرفق) 17. التصويت على اشتراك عضو مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالعزيز بن محمد عبدالعزيز الموسى في عمل منافس لنشاط الشركة. (مرفق). |
| نموذج التوكيل |  |
| التصويت الالكتروني | سیكون بإمكان المساهمين المسجلين في خدمة تداولاتي التصويت عن بعد على بنود الجمعیة ابتداءً من الساعة (العاشرة) صباحا یوم الأربعاء 2022/06/01م الموافق 1443/11/02 هـ وحتى نهاية وقت انعقاد الجمعية وسیكون التسجيل والتصويت في خدمة تداولاتي متاحاً ومجاناً لجمیع المساھمین باستخدام الرابط التالي: www.tadawulaty.com.sa |
| احقية تسجيل الحضور والتصويت | احقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد اجتماع الجمعية. كما ان احقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الاصوات |
| طريقة التواصل |
في حال وجود استفسار أو أسئلة بخصوص جدول أعمال الجمعية، نأمل التواصل مع إدارة علاقات المستثمرين:
هاتف 0114033630 تحويلة رقم 110 بريد إلكتروني: investors@enmaalrwabi.com |
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}