"صادرات" تعلن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية التي تضمنت الموافقة على زيادة رأس مال الشركة (الاجتماع الثاني)

هذا وقد حضر إجتماع الجمعية جميع أعضاء مجلس الإدارة وهم:

-المهندس/ حاتم حمد السحيباني - رئيس مجلس الإدارة

- الأستاذ/ أحمد محمد العريني - نائب رئيس المجلس

- الأستاذ/ سلمان محمد السحيباني - عضو مجلس الإدارة

- الأستاذ/ عبدالله عبدالعزيز المشعل - عضو مجلس الإدارة

- المهندس/ حسام يحيى الغريميل - عضو مجلس الإدارة

- الأستاذ/ خالد عبدالله الضبيب - عضو مجلس الإدارة

- الأستاذ/ علي صالح الحميدان - عضو مجلس الإدارة

- الدكتور/ سليمان حمد الجديعي - عضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي

هذا وقد حضر إجتماع الجمعية جميع رؤساء اللجان وهم :

- الأستاذ/ أحمد محمد العريني - رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت وعضو لجنة المراجعة

- الأستاذ/ سلمان محمد السحيباني - رئيس لجنة المراجعة

-المهندس/ حاتم حمد السحيباني - رئيس اللجنة التنفيذية والإستثمار

1- الموافقة على توصية مجلس الإدارة بزيادة رأس مال الشركة وفقاً لما يلي:

- المبلغ الإجمالي للزيادة : 172,800,000ريال سعودي.

- رأس مال الشركة قبل الزيادة: (21,600,000) ريال سعودي.

- رأس مال الشركة بعد الزيادة: (194,400,000) ريال سعودي.

- عدد الأسهم قبل الزيادة: (2,160,000) سهم.

- عدد الأسهم بعد الزيادة: (19,440,000) سهم.

- سبب الزيادة: رفع الملاءة المالية والتوسع الإستراتيجي للشركة.

- نسبة الزيادة: 800% من رأس مال الشركة.

- طريقة الزيادة : سيتم إصدار عدد( 8 أسهم) حقوق أولوية مقابل كل سهم.

- تاريخ الأحقية : في حال موافقة مساهمي الشركة في إجتماع الجمعية العامة غير العادية على زيادة رأس المال ستكون الأحقية لجميع مساهمي الشركة المقيدين بسجلات الشركة لدى مركز إيداع الأوراق المالية (مركز إيداع) بنهاية ثاني يوم تداول يلي انعقاد الجمعية العامة غير العادية التي تقرر فيها الزيادة.

- الموافقة على تعديل المادة رقم (7) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة برأس المال (مرفق).

- الموافقة على تعديل المادة رقم (8) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بالإكتتاب في الأسهم (مرفق).

2- الموافقة على تقرير مجلس الإدارة، للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2021م.

3- الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة، عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2021م.

4- الموافقة على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2021م.

5- الموافقة على تعيين السادة/ شركة إبراهيم أحمد البسام وشركاؤه محاسبون قانونيون (البسام وشركاؤه) من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2022م والربع الأول من عام 2023م وتحديد أتعابه.

6- الموافقة على تشكيل لجنة المراجعة وتحديد مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها للدورة الجديدة ابتدأ من تاريخ 2022/06/16م وحتى انتهاء الدورة في تاريخ 15/06/2025م علماً أن المرشحين هم:

الأستاذ / محمد عزام الشويعر- عضو من خارج المجلس – مستقل (رئيس اللجنة).

الأستاذ / سلمان محمد السحيباني - عضو من داخل المجلس - مستقل .

الأستاذ / محمد حمد الصالح- عضو من خارج المجلس - مستقل

7- الموافقة على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة القادمة والتي تبدأ من تاريخ 16/06/2022م ومدتها ثلاث سنوات، حيث تنتهي بتاريخ 15/06/2025م وهم:

- المهندس/ حاتم حمد السحيباني

- المهندس/ بدر حسن العثمان

- الأستاذ/ سلمان محمد السحيباني

- الأستاذ/ أحمد محمد العريني

- الدكتور/ سليمان حمد الجديعي

- الأستاذ/ خالد عبدالله الضبيب

- الأستاذ/ غسان عبدالرحمن الحيدري

- الأستاذ/ علي صالح الحميدان