"اسمنت الرياض" تدعو مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الإجتماع الأول والثاني بعد ساعة من الأول)

مقر الشركة (الإدارة الرئيسية) الرياض – حي المحمدية - طريق الإمام سعود بن عبدالعزيز بن محمد

عن طريق وسائل التقنية الحديثة بمشيئة الله تعالى.

1. التصويت على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة القادمة والتي تبدأ من تاريخ 15/06/2022م ومدتها ثلاث سنوات تنتهي بتاريخ 14/06/2025م (مرفق السيرة الذاتية للمرشحين).

2. التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2021م (مرفق).

3. التصويت على تقرير مراجع الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2021م (مرفق).

4. التصويت على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2021م (مرفق).

5. التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 31/12/2021م.

6. التصويت على تعيين مراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للشركة للربع (الأول والثاني والثالث) والسنوي من العام المالي 2022م وتحديد أتعابه (مرفق).

7. التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن النصف الثاني من عام 2021م بواقع (0.75) ريال للسهم وبنسة 7.5% من رأس المال وبإجمالي مبلغ تسعون مليون ريال، على أن تكون أحقية أرباح النصف الثاني لمساهمي الشركة المالكين للأسهم يوم إنعقاد الجمعية و المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز إيداع الأوراق المالية بنهاية ثاني يوم تداول يلي يوم إنعقاد الجمعية العامة للشركة، وبذلك يصبح إجمالي الأرباح الموزعة والمقترح توزيعها عن عام 2021 م هو (1.75) ريال للسهم والتي تمثل 17.5% من القيمة الاسمية للسهم وباجمالي 210 مليون ريال، وسيتم الإعلان عن تاريخ توزيع أرباح النصف الثاني لاحقاً (مرفق).

8. التصويت على صرف مبلغ (2,100,000) اثنان مليون ومائة ألف ريال سعودي كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2021م.

9. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة الراشد للإسمنت والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ صلاح الراشد وعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالمحسن الراشد مصلحة مباشرة فيها وهي عبارة عن بيع مادة الأسمنت خلال العام 2021م بقيمة 99.7 مليون ريال وذلك بالشروط التجارية السائدة (مرفق).

10. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة منظومة المباني والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ خليفة الملحم مصلحة مباشرة فيها وهي عبارة عن بيع مادة الأسمنت خلال العام 2021م بقيمة 2.3 مليون ريال وذلك بالشروط التجارية السائدة (مرفق).

11. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة طوى والتي لعضو مجلس الإدارة الدكتور/ ناصر عقيل مصلحة مباشرة فيها وهي عبارة عن بيع مادة الأسمنت خلال العام 2021م بقيمة 80.3 مليون ريال وذلك بالشروط التجارية السائدة (مرفق).

12. التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن السنة المالية 2022.

وفي حال وجود استفسار يمكن التواصل مع إدارة علاقات المستثمرين:

هاتف: الهاتف : 966112611888+ تحويلة : (1731)، (1717)

البريد الالكتروني: f.alsayyari@riyadhcement.com.sa