"مكة للإنشاء" تدعو مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول)

1) التصويت على القوائم المالية للشركة عن العام المالي المنتهي في 29/4/1443هـ الموافق 4/12/2021م (مرفق).

2) التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 29/4/1443ه الموافق 4/12/2021م (مرفق).

3) التصويت على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 29/4/1443هـ الموافق 4/12/2021م (مرفق).

4) التصويت على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع (الثاني والثالث) والسنوي من العام المالي 1443/1444ﻫ والربع الأول للعام المالي 1444/1445ه وتحديد أتعابه (مرفق).

5) التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 29/4/1443هـ الموافق 4/12/2021م.

6) التصويت على صرف مبلغ (2,200,000 ريال) مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 29/4/1443هـ الموافق 4/12/2021م (مرفق).

7) التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وبين شركة مزارع فقيه للدواجن ولرئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالرحمن عبدالقادر محمد فقيه مصلحة غير مباشرة فيها، خلال العام المالي القادم 1443/1444ه الموافق 2021/2022م وهي عقد إيجار لمعرض بالمركز التجاري والنشاط التجاري للمعرض مطعم الطازج مساحته 188م2 بإيجار سنوي قدره 2,147,838ريال، (دون مزايا تفضيلية) (مرفق).

8) التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وبين الأستاذ/ عبد الرحمن عبد القادر محمد فقيه رئيس مجلس الإدارة وله مصلحة مباشرة فيها، خلال العام المالي القادم 1443/1444ه الموافق 2021/2022م وهي عقد إيجار شقة سكنية بالمركز السكني مساحتها 225م2 بإيجار سنوي قدره 672,500 ريال، (دون مزايا تفضيلية) (مرفق).

9) التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وبين شركة مزارع فقيه للدواجن ولرئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالرحمن عبد القادر محمد فقيه مصلحة غير مباشرة فيها، خلال العام المالي القادم 1443/1444ه الموافق 2021/2022م وهي عقد لوحات إعلانية بإيجار سنوي قدره 176,000 ريال، (دون مزايا تفضيلية) (مرفق).

10) التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وبين شركة مزارع فقيه للدواجن ولرئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالرحمن عبد القادر محمد فقيه مصلحة غير مباشرة فيها، خلال العام المالي القادم 1443/1444ه الموافق 2021/2022م وهي عقد إيجار مكتب مساحته 36م2 بإيجار سنوي قدره 46,800 ريال، (دون مزايا تفضيلية) (مرفق).

11) التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وبين الأستاذ/ زياد بسام محمد البسام عضو مجلس الإدارة وله مصلحة مباشرة فيها، خلال العام المالي القادم 1443/1444ه الموافق 2021/2022م وهي عقد إيجار لمعرض بالمركز التجاري مساحته 16م2، بإيجار سنوي قدره 235,700 ريال، والنشاط التجاري للمعرض مكتبة صوتيات، (دون مزايا تفضيلية) (مرفق).

12) التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وبين مكتب المستشار الأستاذ/ أحمد عبد العزيز سليمان الحمدان للاستشارات المالية والإدارية عضو مجلس الإدارة وله مصلحة مباشرة فيها، خلال العام المالي القادم 1443/1444ه الموافق 2021/2022م وهي اتفاقية استشارات مالية وقانونية لمدة سنة بمبلغ 1.200.000 ريال، (دون مزايا تفضيلية) (مرفق).

13) التصويت على تعديل المادة (3) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بـــ أغراض الشركة (مرفق).

14) التصويت على تعديل المادة (22) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بـــ اجتماعات المجلس (مرفق).

15) التصويت على تعديل المادة (25) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بـــ حضور الجمعيات (مرفق).

16) التصويت على تعديل المادة (28) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بـــ دعوة الجمعيات (مرفق).

17) التصويت على تعديل المادة (32) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بـــ التصويت في الجمعيات (مرفق).

18) التصويت على تعديل المادة (42) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بـــ السنة المالية (مرفق).

في حال وجود استفسار على بنود الجمعية يرجى التواصل مع إدارة شئون المساهمين على الهاتف (0125570037) تحويلة (145) أو عبر البريد الإلكتروني mosahem@mcdc.com.sa أو الكتابة على العنوان التالي:

شركة مكة للإنشاء والتعمير: مكة المكرمة – شارع العزيزية العام – مركز فقيه التجاري – الدور السابع.