"لجام للرياضة" تعلن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول)

حضر الاجتماع أعضاء مجلس الإدارة التالية أسماؤهم:

1. الأستاذ/ علي بن حمد الصقري، رئيس مجلس الإدارة

2. الدكتور/ محمد بن فرج الكناني

3. الأستاذ/ طارق بن خالد العنقري

4. الأستاذة/ حصة بنت حمد الصقري

5. الأستاذ/ هشام بن حسين الخالدي

6. الأستاذ/ مشعل بن ابراهيم المشاري

واعتذر عن الحضور أعضاء مجلس الإدارة التالية أسماؤهم:

1- الأستاذ/ حمد بن علي الصقري، نائب رئيس مجلس الادارة

1. الأستاذ/ علي بن حمد الصقري (رئيس اللجنة التنفيذية)

2. الدكتور/ محمد بن فرج الكناني (رئيس لجنة المراجعة)

3. الأستاذ/ مشعل بن ابراهيم المشاري (رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت)

1. الموافقة على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31/12/2021م.

2. الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2021م.

3. الموافقة على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 31/12/2021م.

4. الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2021م.

5. الموافقة على صرف مبلغ 2,131,000 ريال مكافآت وتعويضات لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2021م.

6. الموافقة على تعيين السادة/ إرنست ويونغ (Ernst & Young) مراجع لحسابات الشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والرابع والسنوي من العام المالي 2022م والربع الأول لعام 2023م وتحديد أتعابه.

7. الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وعضو مجلس الإدارة الاستاذ حمد بن علي الصقري، والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ حمد بن علي الصقري مصلحة مباشرة فيها ولعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ علي بن حمد الصقري مصلحة غير مباشرة فيها، ولعضو مجلس الإدارة الأستاذة/ حصة بنت حمد الصقري مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقد ايجار الأرض التي يقع عليها المركز الرئيسي للشركة وقد تم هذا التعامل بنا ء على أسس تجارية ودون شروط تفضيلية، علماً بأن قيمة التعاملات في عام 2021م كانت 2,487,123 ريال. (مرفق)

8. الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة ومجموعة حمد الصقري والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ حمد بن علي الصقري مصلحة مباشرة فيها، ولعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ علي بن حمد الصقري مصلحة غير مباشرة فيها، ولعضو مجلس الإدارة الأستاذة/ حصة بنت حمد الصقري مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن عقد مبيعات الشركات، وقد تم هذا التعامل بناءً على أسس تجارية ودون شروط تفضيلية، علما بأن قيمة التعاملات في عام 2021م كانت 197,831 ريال. (مرفق)

9. الموافقة على قرارات مجلس الإدارة بما تم توزيعه من أرباح على المساهمين عن النصف الأول والربع الثالث والربع الرابع من السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021م بواقع 2.1 ريال للسهم تمثل 21% من قيمة السهم الإسمية وبمبلغ وقدره 110,005,058.10 ريال. (مرفق)

10. الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية على المساهمين بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2022م.

11. الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة الحادية والسبعون من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة العادية أو حتى نهاية دورة مجلس الادارة المفوض أيهما أسبق، وفقاً للشروط الواردة في الضوابط والاجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.