"الحسن شاكر" تدعو مساهميها لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية المتضمنة تخفيض رأس المال (الاجتماع الأول)

1- التصويت على تخفيض رأس مال الشركة بناء على توصية مجلس الإدارة وفقاً لما يلي:

- رأس مال الشركة قبل التخفيض: (630,000,000) ريال سعودي.

- رأس مال الشركة بعد التخفيض: (482,334,000) ريال سعودي.

- عدد الأسهم قبل التخفيض: (63,000,000) سهم.

- عدد الأسهم بعد التخفيض: (48,233,400) سهم.

- نسبة التخفيض: 23.44% من رأس مال الشركة.

- سبب تخفيض رأس المال: لإعادة هيكلة رأس المال وإطفاء نسبة (23,44%) من الخسائر المتراكمة كما في 30 سبتمبر 2021م بقيمة (147,666,000) ريال سعودي.

- طريقة تخفيض رأس المال: إلغاء (14,766,600) سهم عادي من أسهم الشركة، سيتم إلغاء 2.34 سهم لكل10 أسهم.

- تاريخ التخفيض: في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية التي قُرّر فيها تخفيض رأس المال.

- أثر تخفيض رأس المال على إلتزامات الشركة: لايوجد تأثير من تخفيض رأس مال الشركة على إلتزاماتها المالية.

- التصويت على تعديل مادة (7) من النظام الأساسي للشركة، المتعلقة برأس المال.(مرفق)

2- التصويت على تعديل مادة(31) من النظام الأساسي للشركة، المتعلقة بدعوة الجمعيات. (مرفق)

3- التصويت على تعديل مادة(42) من النظام الأساسي للشركة، المتعلقة بتقارير لجنة المراجعة. (مرفق)

4- التصويت على تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 31/12/2021م.

5- التصويت على تقرير مراجع الحسابات للسنة المالية المنتهية في31/12/2021م.

6- التصويت على القوائم المالية المدققة للسنة المالية المنتهية في31/12/2021م.

7- التصويت على صرف مبلغ 1,400,000 ريال سعودي مكافأه لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2021م.

8- التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في31/12/2021م.

9- التصويت على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة القادمة والتي تبدأ من تاريخ 1443-10-24 الموافق 2022-05-25 ومدتها ثلاث سنوات حيث تنتهي بتاريخ 1446-11-26 الموافق 2025-05-24 (مرفق السير الذاتية للمرشحين).

10- التصويت على تشكيل لجنة المراجعة وتحديد مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها للدورة الجديدة والتي تبدأ من تاريخ 1443-10-24 الموافق 2022-05-25 ومدتها ثلاث سنوات حيث تنتهي بتاريخ 1446-11-26 الموافق 2025-05-24 علماً بأن المرشحين (المرفق سيرهم الذاتية) هم:

1- الأستاذ/ عيد فالح الشامري رئيساً

2- الأستاذ/ أحمد زكي الفريح عضواً

3- محمد عبدالمحسن القرينيس عضواً

11- التصويت على تعيين مراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والرابع والسنوي للعام 2022م، والربع الأول من العام المالي 2023م، وتحديد أتعابة.

12- التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة همة كابيتال والتي لرئيس مجلس الإدارة السيد/عبدالإله أبونيان، و عضو مجلس الإدارة السيد/ مصعب المهيدب مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقد مع مستشار مستقل للمشاركة في تخفيض وزيادة رأس مال الشركة، علماً بأن التعاملات و العقود لعام 2021م كانت قد بلغت 750 ألف ريال ولا يوجد شروط تفضيلية في هذا التعامل (مرفق).

في حال وجود أسئلة واستفسارات لدى المساهمين الكرام يرجى التواصل مع الشركة عن طريق:

بريد الالكتروني: k_benjelayel@shaker.com.sa

و على الهاتف 011-2638900 تحويلة 11503