| بند | توضيح |
|---|---|
| مقدمة | يسر مجلس إدارة شركة أسمنت حائل أن يعلن عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية - السابعة عشر - (الإجتماع الأول) الذي انعقد في يوم الإثنين 17 رمضان 1443هـ الموافق 18 أبريل 2022م، في تمام الساعة العاشرة مساءاً بمقر الشركة بمدينة حائل عن طريق وسائل التقنية الحديثة باستخدام منظومة تداولاتي بعد اكتمال النصاب القانوني. |
| مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة | مقر الشركة بحائل، عن بعد باستخدام وسائل التقنية الحديثة |
| تاريخ انعقاد الجمعية العامة | 1443-09-17 الموافق 2022-04-18 |
| وقت انعقاد الجمعية العامة | 22:00 |
| نسبة الحضور | 26.9% |
| أسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين للجمعية والمتغيبين | حضر الإجتماع من أعضاء مجلس الإدارة عن طريق الإتصال المرئي:
1- الأستاذ عبد الملك خالد الراجحي رئيس المجلس. 2- الأستاذ عبد العزيز ماجد القصبي نائب رئيس المجلس. 3- الأستاذ عبد العزيز طارق البسام عضو المجلس. 4- الأستاذ عبد الله عبد المجيد الجريوي عضو المجلس. 5- المهندس خالد عبد العزيز الأحمد عضو المجلس والرئيس التنفيذي. 6- المهندس فهد عبد الكريم الفرج عضو المجلس. 7- الأستاذ أحمد سليم علي عليوة عضو المجلس. |
| أسماء رؤساء اللجان الحاضرين للجمعية او من ينيبونهم من أعضائها | حضر الإجتماع من رؤساء اللجان:
1- الأستاذ عبد العزيز طارق البسام – رئيس لجنة المراجعة. 2- الأستاذ عبد العزيز ماجد القصبي – رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت. |
| نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية | 1- الموافقة على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2021م.
2- الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2021م. 3- الموافقة على القوائم المالية للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2021م. 4- الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2021م. 5- الموافقة على تعيين السيد العيوطي وشركاه محاسبون ومراجعون قانونيون من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2022م والربع الاول من العام المالي 2023م، وتحديد أتعابه. 6- الموافقة على تخصيص مبلغ 1,2 مليون ريال من ميزانية الشركة للعام المالي 2022م للمسؤولية الاجتماعية. 7- الموافقة على صرف مبلغ 1,750,000 ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي 2021م. 8- الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2022، وتحديد تاريخ الاستحقاق والصرف وفقا للضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذا لنظام الشركات وذلك بما يتناسب مع وضع الشركة المالي وتدفقاتها النقدية وخططها التوسعية والاستثمارية. 9- الموافقة على سياسة المسؤولية الإجتماعية للشركة. |
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}