| بند | توضيح |
|---|---|
| مقدمة | يسر مجلس إدارة شركة التنمية الغذائية أن يعلن عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول) |
| مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة | عبر وسائل التقنية الحديثة من مقر الشركة الرئيسي – الرياض – حي الربوة – تقاطع عمر بن عبدالعزيز مع شارع فاطمة الزهراء. |
| تاريخ انعقاد الجمعية العامة | 1443-09-13 الموافق 2022-04-14 |
| وقت انعقاد الجمعية العامة | 21:45 |
| نسبة الحضور | %72.73 |
| أسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين للجمعية والمتغيبين | حضر الاجتماع أعضاء مجلس الإدارة التالية أسماؤهم:
1. الأستاذ عمرو عبد الله الدباغ (رئيس مجلس الإدارة). 2. الأستاذ جمال عبد الله الدباغ (نائب رئيس مجلس الإدارة). 3. الأستاذ احمد شرف عسيلان (العضو المنتدب). 4. الاستاذ محمد حسني جزيل (عضو مجلس إدارة). 5. الأستاذ كامل صلاح الدين المنجد (عضو مجلس إدارة). 6. الأستاذ ستيفن مارك بارسونز (عضو مجلس إدارة). |
| أسماء رؤساء اللجان الحاضرين للجمعية او من ينيبونهم من أعضائها | حضر الاجتماع رؤساء اللجان التالية أسماؤهم:
1. الاستاذ كامل صلاح الدين المنجد (رئيس لجنة المراجعة). 2. الأستاذ ستيفن بارسونز (رئيس لجنة الترشيحات والمكافأت). |
| نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية | نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية :
1- الموافقة على تقرير مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2021. 2- الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2021. 3- الموافقة على القوائم المالية للعام المالي المنتهي في 31/12/2021. 4- الموافقة على ابراء ذمة أعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2021. 5- الموافقة على صرف مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بمبلغ (750,000.00ريال سعودي) سبع مئة وخمسون ألف ريال سعودي فقط، عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2021. 6- الموافقة على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة القادمة والتي تبدأ بتاريخ 17-04-2022 ومدتها ثلاث سنوات، وتنتهي بتاريخ 16-04- 2025 حيث تم انتخاب الأعضاء التالية أسماؤهم: 1. أ. عمرو عبدالله الدباغ. 2. أ.جمال عبدالله الدباغ. 3. أ.كامل صلاح الدين المنجد. 4. أ.محمد حسني جزيل. 5. أ.احمد شرف عسيلان. 6. أ.ستيفن بارسونز. 7. أ.هوازن نزية نصيف. 8. أ.ديرك فانديربروك. 9. أ.الكساندر ستانيسلاف ايفانكوف. 10. أ.فينسنت كارتون.
7- الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة الحادية والسبعين من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة، وفقاً للشروط الواردة في الضوابط والاجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة. 8- الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية مجموعها (10.2) عشرة ملايين ومئتي ألف ریال عن السنة المالي 2021م، بواقع واحد وخمسون هللة لكل سهم (أي ما نسبته 5.1% من رأس المال الاسمي)، على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين لأسهم الشركة يوم انعقاد الجمعية العامة العادية والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز ايداع الاوراق المالية (مركز الايداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي يوم انعقاد الجمعية العامة سيتم توزيع الأرباح يوم الخميس بتاريخ 27 رمضان 1443هـ الموافق 28 أبريل 2022م. |
| معلومات اضافية | في حال وجود استفسار يمكن التواصل مع إدارة علاقات المساهمين على البريد الإلكتروني IR@tanmiah.com |
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}