| بند | توضيح |
|---|---|
| مقدمة | يسر مجلس إدارة شركة أسمنت تبوك دعوة السادة المساهمين الكرام للمشاركة والتصويت في اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول) والمقرر انعقادها بمشيئة الله تعالى في تمام الساعة العاشرة من مساء يوم الخميس 1443/09/20 هـ الموافق 2022/04/21 م عن طريق وسائل التقنية الحديثة باستخدام منظومة تداولاتي. |
| مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة | عن طريق وسائل التقنية الحديثة من مقر الشركة بمحافظة ضباء |
| رابط بمقر الاجتماع | https://www.tadawulaty.com.sa |
| تاريخ انعقاد الجمعية العامة | 1443-09-20 الموافق 2022-04-21 |
| وقت انعقاد الجمعية العامة | 22:00 |
| حق الحضور | يحق لكل مساهم من المساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق إجتماع الجمعية تسجيل الحضور الالكتروني والتصويت باستخدام منظومة تداولاتي في اجتماع الجمعية وبحسب الأنظمة و اللوائح |
| النصاب اللازم لانعقاد الجمعية | يكون إجتماع الجمعية العامة العادية صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون ربع رأس المال على الأقل ، وإذا لم يتوافر النصاب اللازم في الإجتماع الاول سيتم عقد الاجتماع الثاني بعـد ساعة من انتهاء المـدة المحـددة لانعقاد الاجتماع الأول ، ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً أياً كان عدد الأسهم الممثلة فيه . |
| جدول أعمال الجمعية |
1. التصويت على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31 - 12 - 2021 م.
2. التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31 - 12 - 2021 م. 3. التصويت على القوائم المالية للشركة عن العام المالي المنتهي في 31 - 12 - 2021 م. 4. التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31 - 12 - 2021 م. 5. التصويت على تعيين مراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة ، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2022 م والربع الأول من عام 2023 م وتحديد أتعابه 6. التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن عام 2021م بواقع (0.25) ريال للسهم والتي تمثل 2.5% من القيمة الأسمية للسهم وباجمالي مبلغ 22.500 مليون ريال، على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز ايداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق، وسيتم الإعلان عن تاريخ توزيع الأرباح لاحقاً. |
| نموذج التوكيل |  |
| التصويت الالكتروني | بإمكان المساهمين المسجلين في موقع خدمات تداولاتي التصويت عن بعد على بنود الجمعية ابتداءاً من الساعة (10:00صباحاً ) يوم ( الاحد) بتاريخ : 1443/09/16هــ الموافق : 2022/04/19 م وحتى نهاية وقت انعقاد الجمعية العامة العادية ، وسيكون التسجيل و التصويت في خدمات تداولاتي متاحاً و مجاناً لجميع المساهمين بإستخدام الرابط التالي (www.tadawulaty.com.sa) |
| احقية تسجيل الحضور والتصويت | أحقية تسجيل الحضور لإجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد اجتماع الجمعية ، كما أن أحقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الاصوات . |
| طريقة التواصل | وفي حال وجود استفسار عن بنود الجمعية نأمل التواصل مع إدارة علاقات المساهمين على الجوال رقم 0554454300 أو هاتف مباشر 0144324345 ( خلال الدوام الرسمي ) أو بريد الكتروني tcc.tadawul@tcc-sa.com |
| الملفات الملحقة | |
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}