"المراعي" تعلن فتح باب الترشح لعضوية مجلس الإدارة للدورة الجديدة

وعلى المساهمين الراغبين في ترشيح أنفسهم لعضوية مجلس الإدارة، ممن تتوافر فيهم شروط ومعايير العضوية، أن يتقدموا بطلبات ترشيحهم خلال المدة المحددة ووفقاً للتفاصيل الواردة في هذا الإعلان.

حيث سيتم انتخاب الأعضاء المرشحين في اجتماع الجمعية العامة والذي سيعلن عن موعده لاحقاً بمشيئة الله بعد الحصول على الموافقات اللازمة من الجهات المختصة.

1- شركة المراعي، الإدارة العامة، الطريق الدائري الشمالي، مخرج 7، حي الإزدهار، مدينة الرياض

2- عن طريق البريد الإلكتروني: Bod.Nomination@almarai.com

للاستفسار يمكن التواصل مع علاقات المستثمرين من خلال:

الهاتف: 966114700005+ تحويلة 7987

الفاكس: 966114701555+

مراعاة سياسات ومعايير وإجراءات العضوية في مجلس إدارة شركة المراعي المعتمدة بموجب قرار الجمعية العامة غير العادية في 8/10/2017م (مرفق)، والتي من بينها ما يلي:

1- ألا يكون المرشح لعضوية المجلس قد سبق إدانته بجريمة مخلة بالشرف والأمانة، وألا يكون معسراً أو مفلساً أو أصبح غير صالح لعضوية المجلس وفقاً لأي نظام أو تعليمات سارية في المملكة.

2- ألا يشغل عضو المجلس عضوية أكثر من خمس شركات مساهمة مدرجة في السوق المالية في آن واحد.

3- أن تتوافر في المرشح القدرة على القيادة: وذلك بأن يتمتع بمهارات قيادية تؤهله لمنح الصلاحيات بما يؤدي إلى تحفيز الأداء وتطبيق أفضل الممارسات في مجال الإدارة الفاعلة والتقيد بالقيم والأخلاق المهنية.

4- أن يتمتع المرشح بالكفاءة وذلك بأن تتوافر فيه المؤهلات العلمية، والمهارات المهنية، والشخصية المناسبة، ومستوى التدريب، والخبرات العملية ذات الصلة بأنشطة الشركة الحالية والمستقبلية، أو بالإدارة، أو الاقتصاد، أو المحاسبة، أو القانون، أو الحوكمة، فضلا عن الرغبة في التعلم والتدريب.

ثانياً: إجراءات الترشح لعضوية مجلس الإدارة:

1- تقديم طلب كتابي موقع من المرشح يبدي فيه رغبته في الترشح لعضوية المجلس يتضمن تعريفاً بالمرشح من حيث سيرته الذاتية ومؤهلاته، وخبراته العملية.

2- تعبئة نموذج رقم (1) (مرفق) والخاص بالسيرة الذاتية باللغتين العربية والإنجليزية موضحاً فيها بيانات المرشح الشخصية ومؤهله وخبرته في مجال أعمال الشركة على أن يرسل النموذج بصيغة (Word) و (PDF).

3- تعبئة نموذج الترشح الصادر عن هيئة السوق المالية رقم (3) (مرفق) على أن يرسل النموذج بصيغة (Word) و (PDF).

https://cma.org.sa/RulesRegulations/FormsSite/Pages/default.aspx

4- يجب تعبئة جميع النماذج باللغتين العربية والإنجليزية وذلك للتوافق مع تعميم هيئة السوق المالية رقم (ص/7/5/6465/20) بتاريخ (26/10/2020م).

5- يجب على المرشح الذي سبق له شغل عضوية مجلس إدارة إحدى الشركات المساهمة بيان عدد وتاريخ مجالس إدارات الشركات التي تولى عضويتها.

6- بيان بالشركات المساهمة التي لا يزال يتولى عضويتها.

7- يجب على المرشح توضيح صفة العضوية، أي ما إذا كان العضو تنفيذي أو عضو غير تنفيذي أو عضو مستقل.

8- يجب على المرشح توضيح طبيعة العضوية، أي ما إذا كان مترشحاً بصفته الشخصية أم أنه ممثل عن شخص اعتباري.

9- إذا كان المرشح قد سبق له شغل عضوية مجلس إدارة شركة المراعي فيجب عليه أن يرفق بإخطار الترشيح بياناً من إدارة الشركة عن آخر دورة تولى فيها عضوية المجلس متضمناً المعلومات التالية:

• عدد اجتماعات مجلس الإدارة التي تمت خلال كل سنة من سنوات الدورة. وعدد الاجتماعات التي حضرها العضو أصالة، ونسبة حضوره لمجموع الاجتماعات.

• اللجان التي شارك فيها العضو، وعدد الاجتماعات التي عقدتها كل لجنة من تلك اللجان خلال كل سنة من سنوات الدورة، وعدد الاجتماعات التي حضرها، ونسبة حضوره إلى مجموع الاجتماعات

10- أن يفصح المرشح عن أي من حالات تعارض المصالح التي تشمل:

• وجود مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في الأعمال والعقود التي تتم لحساب شركة المراعي

• اشتراكه في عمل من شأنه منافسة شركة المراعي، أو منافستها في أحد فروع النشاط الذي تزاوله.

11- أن يرفق مع طلب الترشيح صورة واضحة من بطاقة الهوية الوطنية للأفراد والسجل التجاري للشركات والمؤسسات وأرقام الاتصال الخاصة بالمرشح.

12- يحق لكل مساهم ترشيح نفسه أو شخص آخر أو أكثر لعضوية المجلس، وذلك في حدود نسبة ملكيته في رأس المال.