| بند | توضيح |
|---|---|
| مقدمة | يسر مجلس إدارة البنك السعودي للاستثمار الإعلان عن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول) |
| مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة غير العادية | تم عقد الجمعية عن طريق وسائل التقنية الحديثة |
| تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية | 1443-06-29 الموافق 2022-02-01 |
| وقت انعقاد الجمعية العامة غير العادية | 19:30 |
| نسبة الحضور | %69.59 |
| أسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين للجمعية والمتغيبين | 1) الأستاذ/ عبدلله بن صالح بن جمعه (رئيس مجلس الإدارة)
2) الأستاذ/ عبدالعزيز الخميس (نائب رئيس مجلس الإدارة) 3) الأستاذ/ عبدالرحمن الرواف 4) الدكتور/ فؤاد الصالح 5) الأستاذ/ صالح العذل 6) الأستاذ/ محمد العلي 7) الأستاذ/ ياسر الجارالله 8) الأستاذ/ محمد بامقا 9) الأستاذ/ محمد القرينيس |
| أسماء رؤساء اللجان الحاضرين للجمعية او من ينوبون عنهم | 1) الأستاذ/ عبد العزيز الخميس (رئيس اللجنة التنفيذية)
2) الدكتور/ فؤاد الصالح (رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت) 3) الأستاذ/ محمد العلي (رئيس لجنة المراجعة) 4) لأستاذ / ياسر الجارالله (رئيس لجنة الحوكمة) 5) الأستاذ/ محمد القرينيس (رئيس لجنة المخاطر) |
| نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية | 1) الموافقة على انتخاب اعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة القادمة والتي تبدأ من تاريخ 14 فبراير 2022م ولمدة ثلاث سنوات حتى تاريخ 13 فبرير 2025 م، والأعضاء المنتخبين هم:
1. الأستاذ/ عبدالله سليمان محمد الزبن 2. الأستاذ/ عبدالله بن صالح بن جمعة الشعبان الدوسري 3. الأستاذ/ عبدالرحمن محمد عبدالرحمن الرواف 4. الأستاذ/ محمد بن صالح بن حسن الخليل 5. الأستاذ/ عبدالعزيز عبدالرحمن إبراهيم الخميس 6. الأستاذ/ محمد عبدالمحسن موسى القرينيس 7. الأستاذ/ خالد بن سالم بن محمد الرويس 8. الأستاذ/ ياسر محمد ناصر آل جارالله 9. الأستاذ/ محمد خميس علي بامقا
2) الموافقة على تشكيل لجنة المراجعة وتحديد مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها للدورة القادمة والتي تبدأ من تاريخ 14 فبراير 2022م ولمدة ثلاث سنوات حتى تاريخ 13 فبرير 2025، وهم كل من:
• الأستاذ/ محمد بن خميس بن علي بامقا • الأستاذ/ فايز بن سيد بن حسن بن بلال • الأستاذ/ المع بن سعيد بن محمد المع آل مطير • الأستاذ/ بدر بن عبدالله بن سعد المزروع
3) الموافقة على سياسة المسؤولية الاجتماعية. 4) الموافقة على تعديل لائحة عمل لجنة المراجعة. 5) الموافقة على تعديل السياسات والمعايير والإجراءات المحددة لعضوية مجلس الإدارة. 6) الموافقة على معايير الأعمال المنافسة في البنك. 7) الموافقة على توصية مجلس الإدارة بزيادة راس مال البنك عن طريق منح أسهم مجانية وفقا لما يلي: • المبلغ الإجمالي للزيادة 2,500 مليون ريال سعودي. • راس المال قبل الزيادة 7,500 مليون ريال سعودي، وسيصبح راس المال بعد الزيادة 10,000 مليون ريال سعودي، بنسبة قدرها 33.3% • عدد الاسهم قبل الزيادة 750,000,000 سهم. وسيصبح عدد الاسهم بعد الزيادة 1,000,000,000 سهم. • تهدف التوصية لتدعيم القاعدة الرأسمالية للبنك مما يساهم في زيادة معدلات النمو والتوسع في اعمال البنك خلال الأعوام القادمة. • ستتم الزيادة عن طريق رسملة 2,500,000,000 ريال سعودي من الاحتياطي النظامي. • في حال وجود كسور أسهم فأنه سيتم تجميع الكسور في محفظة واحدة لجميع حملة الأسهم وتباع بسعر السوق ثم توزع قيمتها على حملة الأسهم المستحقين للمنحة كل بحسب حصته خلال مدة لا تتجاوز 30 يوماً من تاريخ تحديد الأسهم المستحقة لكل مساهم. • تكون أحقية أسهم المنحة للمساهمين المسجلين بسجل مساهمي البنك لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) بنهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية. الأرباح النقدية المعلن عنها لن تشمل أسهم المنحة. • تعديل المادة (7) من النظام الأساسي للبنك والمتعلقة بزيادة رأس المال.
8) الموافقة على توصية مجلس الادارة بتوزيع ارباح نقدية عن السنة المالية 2021م بواقع (70 هللة) للسهم الواحد المبلغ الإجمالي (525,000,000 ريال سعودي) أي بنسبة 7% من قيمة السهم الاسمية على أن تكون أحقية الأرباح لمساهمي البنك المالكين للأسهم بنهاية يوم انعقاد الجمعية العامة للبنك والمقيدين بسجلات البنك لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية بنهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية، وسيتم البدء بتوزيع الأرباح بتاريخ 10 فبراير 2022م. |
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}