| بند | توضيح |
|---|---|
| مقدمة | يسر مجلس إدارة شركة أمانة للتأمين التعاوني عن إعلان نتائج الجمعية العامة غير العادية للشركة (الاجتماع الثاني) والذي عقد في تمام الساعة 8 مساءً من يوم الأحد 06/06/1443هـ الموافق 09/01/2022م، وذلك بعد ساعة من المدة المحددة من الاجتماع الأول وذلك لعدم اكتمال النصاب القانوني للاجتماع الأول. |
| مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة غير العادية | مقرالشركة الرئيسي بمدينة الرياض – عبر وسائل التقنية الحديثة |
| تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية | 1443-06-06 الموافق 2022-01-09 |
| وقت انعقاد الجمعية العامة غير العادية | 20:00 |
| نسبة الحضور | 33.46% |
| أسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين للجمعية والمتغيبين | 1- الأستاذ/ محمود الطوخي (رئيس مجلس الإدارة)
2- الدكتور/ عبدالله الموسى (نائب رئيس مجلس الإدارة) 3- الأستاذ/ عبدالرحمن السكران (عضو مجلس الإدارة) 4- الأستاذ/ نايف السديري (عضو مجلس الإدارة) 5- الأستاذ/ هيثم الفريح (عضو مجلس الإدارة) 6- الأستاذ/ بدر السويلم (عضو مجلس الإدارة) 7- الأستاذ/ بيير فرعون (عضو مجلس الإدارة) وكما تغييب عن الإجتماع الأعضاء التالية أسماؤهم: لا يوجد |
| أسماء رؤساء اللجان الحاضرين للجمعية او من ينوبون عنهم | 1- الدكتور/ عبدالله الموسى (رئيس مجلس اللجنة التنفيذية ورئيس لجنة الترشيحات والمكافآت)
2- الأستاذ/ عبدالرحمن السكران (رئيس لجنة المخاطر) 3- الأستاذ/ هيثم الفريح (رئيس لجنة الاستثمار) 4- الأستاذ/ بدر السويلم (رئيس لجنة المراجعة) |
| نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية | 1- الموافقة على دمج شركة عناية للتأمين التعاوني ("شركة عناية") في شركة أمانة وفقاً لأحكام المواد (191) و(192) و(193) من نظام الشركات وأحكام الفقرة الفرعية (1) من الفقرة (أ) من المادة (49) من لائحة الاندماج والاستحواذ ("صفقة الاندماج") من خلال إصدار (1.05720160) سهم جديد في شركة أمانة مقابل كل (1) سهم مملوك في شركة عناية، وذلك وفقاً لاتفاقية الاندماج الملزمة والمبرمة بين شركة أمانة و شركة عناية بتاريخ 17/09/1442هـ الموافق 29/04/2021م ("اتفاقية الاندماج")، بما في ذلك التصويت على الأمور التالية بصفقة الاندماج:
أ- الموافقة على أحكام اتفاقية الاندماج المبرمة بين شركة أمانة وشركة عناية بتاريخ 17/09/1442هـ الموافق 29/04/2021م ب- الموافقة على زيادة رأس مال شركة أمانة من 130,000,000 ريال سعودي إلى 288,580,240 ريال سعودي، وذلك وفقاً لشروط وأحكام اتفاقية الاندماج، على أن تسري هذه الزيادة عند نفاذ الاندماج وفقاً لأحكام نظام الشركات واتفاقية الاندماج. ت- الموافقة على التعديلات المقترحة على النظام الأساسي لشركة أمانة وفقاً للصيغة الموضحة في المرفق (1) لهذه الدعوة على أن تسري هذه التعديلات فوراً. ث- تفويض مجلس إدارة شركة أمانة ، أو أي شخص مفوض من قبل مجلس الإدارة، بإصدار أي قرار أو اتخاذ أي إجراء قد يكون ضرورياً لتنفيذ أي من القرارات المذكورة أعلاه. |
| معلومات اضافية | تجدر الإشارة إلى أن الاندماج سيكون نافذاً بعد استيفاء كافة شروطه، بما في ذلك موافقة مساهمي شركة عناية السعودية للتأمين التعاوني، وكذلك الشرط المتعلق بفترة اعتراض الدائنين وفقاً لاتفاقية الاندماج ولأحكام المادة (193) من نظام الشركات وكما هو موضح في تعميم المساهمين.
سيتم استقبال أسئلة واستفسارات المساهمين الكرام عن طريق توجيهها إلى إدارة علاقات المساهمين وذلك من خلال التواصل عبر هاتف:+966 11 4757700 أو عن طريق البريد الإلكتروني Investorsrelations@amana-coop.com.sa |
| الملفات الملحقة |  |
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}