مبنى "مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي"
طلب المصرف المركزي من البنوك في دولة الإمارات مراقبة حسابات مؤثري التواصل الاجتماعي والفنانين والمشهورين، للتأكد من أن دوران الأموال في الحساب المصرفي يتناسب مع ما هو مصرح به عند فتحه.
وأوضح -حسبما أوردت صحيفة "الإمارات اليوم"- أنه يجب على البنوك ضمان التطبيق التام للنهج القائم على المخاطر، واتخاذ تدابير العناية الواجبة المعززة، تماشياً مع الإطار التشريعي والرقابي لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في دولة الإمارات.
وأكد ضرورة الانتباه إلى عوامل الخطر المختلفة، والمؤشرات التي يمكن أن تساعد على الكشف عن المعاملات المشبوهة، والإبلاغ عنها عند التعامل معها.
ولفت إلى أن الهدف من هذه الإجراءات هو منع استغلال منصات التواصل الاجتماعي لأغراض غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والجرائم الأصلية ذات الصلة، والتأكد من أن الحساب المصرفي يستخدم للغرض المفتوح لأجله.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}