| بند | توضيح |
|---|---|
| مقدمة | يسر مجلس إدارة شركة أليانز السعودي الفرنسي للتأمين التعاوني دعوة السادة المساهمين للمشاركة في اجتماع الجمعية العامة غيرالعادية ( الاجتماع الاول) والمقرر انعقادها بمشيئة الله في تمام الساعه (6:30) مساء يوم الاربعاء 25 جمادى الاول 1443هـ الموافق 29 ديسمبر 2021م والتي ستنعقد في مقر الشركة بمدينة الرياض- حي الملز عن طريق وسائل التقنية الحديثة باستخدام منظومة تداولاتي (رابط موقع تداولاتي www.tadawulaty.com.sa) ، وذلك حرصا على سلامة المساهمين وضمن دعم الجهود والاجراءات الوقائية والاحترازيه من قبل الجهات الصحية المختصة وذات العلاقه للتصدي لفيروس كورونا المستجد(COVID-19) وامتدادًا للجهود المتواصلة التي تبذلها كافة الجهات الحكومية في المملكة العربية السعودية في اتخاذ التدابير الوقائية اللازمه لمنع انتشاره. |
| مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة | مقر الشركة بمدينة الرياض- حي الملز عن طريق وسائل التقنية الحديثة باستخدام منظومة تداولاتي (رابط موقع تداولاتي www.tadawulaty.com.sa) |
| رابط بمقر الاجتماع | www.tadawulaty.com.sa |
| تاريخ انعقاد الجمعية العامة | 1443-05-25 الموافق 2021-12-29 |
| وقت انعقاد الجمعية العامة | 18:30 |
| حق الحضور | يحق لكل مساهم من المساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية تسجيل الحضور الإلكتروني والتصويت بإستخدام منظومة تداولاتي في إجتماع الجمعية وبحسب الأنظمة واللوائح. علماً بأن أحقية تسجيل الحضور لإجتماع الجمعية تنتهي وقت إنعقاد الجمعية و أحقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الأصوات. ويكون إجتماع الجمعية العامة الغيرعادية صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون نصف رأس المال على الأقل. وإذا لم يتوفر النصاب اللازم لعقد هذا الإجتماع، سيتم عقد الإجتماع الثاني بعد ساعة من إنتهاء المدة المحددة لإنعقاد الإجتماع الأول، ويكون الإجتماع الثاني صحيحاً إذا حضره عدد من المساهمين يمثلون (ربع) رأس المال على الأقل. |
| النصاب اللازم لانعقاد الجمعية | 50% |
| جدول أعمال الجمعية | وذلك للتصويت على البنود التالية:
1) التصويت على تعديل المادة (رقم1) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة ( التاسيس) - مرفق. 2) التصويت على تعديل المادة (رقم3) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة ( اغراض الشركة) - مرفق. 3) التصويت على تعديل المادة (رقم4) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة ( المشاركة والتملك في الشركات) - مرفق. 4) التصويت على تعديل المادة (رقم7) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة ( استثمارات الشركة) - مرفق. 5) التصويت على تعديل المادة (رقم12) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة ( تداول الاسهم) - مرفق. 6) التصويت على تعديل المادة (رقم13) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة ( زيادة راس المال) - مرفق. 7) التصويت على تعديل المادة (رقم14) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة ( تخفيض راس المال) - مرفق. 8) التصويت على تعديل المادة (رقم16) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة ( انتهاء عضوية مجلس الادارة) - مرفق. 9) التصويت على تعديل المادة (رقم17) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة ( المركز الشاغر في المجلس) - مرفق. 10) التصويت على تعديل المادة (رقم18) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة ( صلاحية المجلس) - مرفق. 11) التصويت على تعديل المادة (رقم19) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة ( مكافات اعضاء المجلس والمكافاة الخاصة برئيس كجلس مجلس الادارة والعضو المنتدب) - مرفق. 12) التصويت على تعديل المادة (رقم20) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة ( صلاحيات رئيس مجلس الادارة وعضويته ، وعضوية نائب والعضو المنتدب وامين السر) - مرفق. 13) التصويت على تعديل المادة (رقم21) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة ( اجتماعات المجلس) - مرفق. 14) التصويت على تعديل المادة (رقم22) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة ( نصاب اجتماع المجلس) - مرفق. 15) التصويت على تعديل المادة (رقم24) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة ( الاتفاقيات والعقود) - مرفق. 16) التصويت على تعديل المادة (رقم25) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة ( حضور الجمعيات) - مرفق. 17) التصويت على تعديل المادة (رقم26) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة ( الجمعية التاسيسية) - مرفق. 18) التصويت على تعديل المادة (رقم27) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة ( اختصاصات الجمعية التاسيسية) - مرفق. 19) التصويت على تعديل المادة (رقم28) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة ( اختصاصات الجمعية العامه العادية) - مرفق. 20) التصويت على تعديل المادة (رقم30) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة ( دعوة الجمعيات) - مرفق. 21) التصويت على تعديل المادة (رقم32) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة ( نصاب اجتماع الجمعية العامه العادية) - مرفق. 22) التصويت على تعديل المادة (رقم33) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة ( نصاب اجتماع الجمعية العامه غير العادية) - مرفق. 23) التصويت على تعديل المادة (رقم35) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة ( قرارات الجمعيات) - مرفق. 24) التصويت على تعديل المادة (رقم36) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة ( المناقشة في الجمعيات) - مرفق. 25) التصويت على تعديل المادة (رقم37) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة ( رئاسة الجمعيات واعداد المحاضر) - مرفق. 26) التصويت على تعديل المادة (رقم39) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة ( تعيين مراجع الحسابات) - مرفق. 27) التصويت على تعديل المادة (رقم41) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة ( التزامات مراجع الحسابات) - مرفق. 28) التصويت على تعديل المادة (رقم43) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة ( الوثائق المالية) - مرفق. 29) التصويت على تعديل المادة (رقم45) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة ( الزكاه والاحتياطي) - مرفق 30) التصويت على تعديل المادة (رقم49) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة ( مسؤولية اعضاء مجلس الادارة) - مرفق 31) التصويت على تعديل المادة (رقم50) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة ( انقضاء الشركة) - مرفق 32) التصويت على قرار مجلس الادارة بتعيين الأستاذ / أنوج أجارول، عضواً ( تنفيذي) بمجلس الادارة ابتداءً من تاريخ 22/08/2021م مكملاً دورة المجلس حتى انتهاء الدورة الحالية في 07/08/2022م خلفاً للعضو السابق الاستاذ/ اندرياس برونر-(عضو تنفيذي)- (مرفق السيرة الذاتية ) |
| نموذج التوكيل |  |
| التصويت الالكتروني | كما تحثهم على مشاركتهم بالتصويت الالكتروني المتاح للمساهمين المسجلين في موقع تداولاتي والذي يمّكن المساهمين من الاطلاع على كامل بنود الجمعية والتصويت عليها ابتداءً من الساعة العاشرة صباحاً يوم الاحد 22/05/1443هـ الموافق 26/12/2021م وحتى نهاية وقت انعقاد الجمعية، وسيكون التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي المتاحة مجانا لجميع المساهمين عن طريق زيارة الموقع الإلكتروني الخاص : www.tadawulaty.com.sa |
| احقية تسجيل الحضور والتصويت | يحق لكل مساهم من المساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية تسجيل الحضور الإلكتروني والتصويت بإستخدام منظومة تداولاتي في إجتماع الجمعية وبحسب الأنظمة واللوائح. علماً بأن أحقية تسجيل الحضور لإجتماع الجمعية تنتهي وقت إنعقاد الجمعية و أحقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الأصوات. ويكون إجتماع الجمعية العامة الغيرعادية صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون نصف رأس المال على الأقل. وإذا لم يتوفر النصاب اللازم لعقد هذا الإجتماع، سيتم عقد الإجتماع الثاني بعد ساعة من إنتهاء المدة المحددة لإنعقاد الإجتماع الأول، ويكون الإجتماع الثاني صحيحاً إذا حضره عدد من المساهمين يمثلون (ربع) رأس المال على الأقل. |
| طريقة التواصل | وسيتم استقبال اسئلة واستفسارات المساهمين الكرام وذلك من خلال ادارة علاقات المساهمين على الهواتف التالية:
0118213125 / 0118213093 او عبر البريد الالكتروني: EGA@ allianzsf.com.sa |
| الملفات الملحقة | |
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}